证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-006

　山东丰元化学股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

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　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1.（1）经营情况：报告期内，公司实现营业收入32,705.78万元，同比增长27.54%；营业利润4,273.04万元，同比增长83.47%；归属于上市公司股东的净利润3830.16万元，同比增长68.60%。

　(2)财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产75,009.05万元，同比增长32.88%；资产负债率23.89%，流动比率2.1，速动比率1.23，公司整体偿债能力强。

　2.报告期公司营业利润4,273.04万元，同比增长83.47%，利润总额4673.06万元，同比增长54.86%，归属于上市公司股东的净利润3830.16万元，同比增长68.60%，基本每股收益同比增长48.15%，主要系：报告期内，公司主营业务草酸市场出现积极变化，产品价格上涨所致；总资产75,009.05万元，同比增长32.88%，主要系公司银行借款增加，及丰元锂能项目投资所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的经营业绩预计不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　山东丰元化学股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-004

　山东丰元化学股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年2月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年2月24日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决的方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　经与会董事认真讨论，形成会议决议如下：

　1. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　经董事会审计委员会提名审查同意，会议同意聘任张清静先生担任公司内部审计负责人职务，内容详见2018年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-005）。

　特此公告

　山东丰元化学股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-005

　山东丰元化学股份有限公司

　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计管理制度》的相关规定，董事会审计委员会提名审查同意，经公司2018年2月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任张清静先生担任公司内部审计负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　特此公告

　山东丰元化学股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　附：张清静先生简历

　张清静先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任滕州中盛化工有限公司财务经理，2017年7月至今在公司审计部任职。

　截止信息披露日，张清静先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。