本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）拟与中谷农业（北京）有限公司（以下简称“中谷农业”）等六家公司共同投资设立中合信用保险股份有限公司（以下简称“中合信保”），具体内容详见公司于2015年4月30日和2015年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　近期，发起人之一中谷农业表示因自身发展战略调整，将不再参与发起。由于中谷农业占拟设立公司19%的股份，其退出将导致原申请的重大变动。因此，根据有关规定并经全体发起人协商一致后，全体发起人决定撤回设立中合信保的申请。2018年2月26日发起人向中国保险监督管理委员会提交《关于撤回设立中合信用保险股份有限公司申请的函》。

　上述拟投资金额为1亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的10% （公司2016年经审计净资产为9,650,983,592.52元），根据《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》第六章第十五条的规定，该投资事项由董事长审批决定，无须提交公司董事会和股东大会审议。

　本次撤回投资不会对公司主营业务造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。公司将按照相关要求，根据后续实际进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

　特此公告。

　金发科技股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十八日