证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-017

　债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

　巨轮智能装备股份有限公司

　2017年度业绩快报

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　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　金额单位：人民币元

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　注：上表以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，公司智能装备产品销售稳步增长，本期并购新增的控股子公司盈利状况良好，公司整体盈利能力得到提升。报告期内，公司实现营业总收入115,414.25万元，较上年同期增长41.10%；实现营业利润15,094.67万元，较上年同期增长589.16%；实现利润总额16,670.61万元，较上年同期增长185.80%；实现归属于上市公司股东的净利润6,576.97万元，较上年同期增长108.48%；基本每股收益0.0299元，较上年同期增长109.09%。

　报告期末，公司总资产701,990.80万元，较年初增长47.61%，一方面是因为公司将本期并购新增的控股子公司纳入合并报表范围内，另一方面是由于公司及子公司本期因开拓业务需要增加对外融资；归属于上市公司股东的所有者权益300,824.10万元，较年初增长2.03%，归属于上市公司股东的每股净资产为1.37元，较年初增长2.24%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度为80%～130%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　巨轮智能装备股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-016

　债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

　巨轮智能装备股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、现场会议召开日期和时间：2018年2月27日下午3:00。

　2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。

　6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。

　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表公司有表决权股份740,183,135股，占公司股份总数的33.6539%。

　1、参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权股份735,198,248股，占公司股份总数的33.4273％；

　2、通过网络投票的股东共9人，代表公司有表决权股份4,984,887股，占公司股份总数的0.2266％；

　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共13人，代表公司有表决权股份114,642,665股，占公司股份总数的5.2125％。

　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东君厚律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共2个议案，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》；

　该议案的投票情况：

　赞成票737,532,913股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；

　反对票3,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；

　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　关联股东李丽璇女士和林瑞波先生按规定对本议案回避表决。

　2、审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；

　该议案的投票情况：

　赞成票740,180,035股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；

　反对票3,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；

　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所

　2、律师姓名：韩宇烈、吴斯羿

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第一次临时股东大会决议；

　2、广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　巨轮智能装备股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-013

　债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

　巨轮智能装备股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知于2018年2月22日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

　2、本次会议于2018年2月27日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

　3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

　4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　《关于2017年度计提资产减值准备的公告（2018-015）》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会、独立董事和董事会审计委员会对本议案发表了意见，以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　巨轮智能装备股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-014

　债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

　巨轮智能装备股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　1、公司第六届监事会第十三次会议通知于2018年2月22日以书面、电子邮件送达方式发出。

　2、本次会议于2018年2月27日上午11:00在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

　4、本次会议由监事洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生均亲自出席了会议。

　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，将使公司2017年度财务报表更公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果；本次计提资产减值的决策程序符合相关法律法规、公司章程等有关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　巨轮智能装备股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-015

　债券代码：112330 债券简称：16巨轮01

　巨轮智能装备股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　根据《企业会计准则》及其应用指南的有关规定以及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下同）对截止2017年12月31日的各类资产进行了清查，对商誉以及存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提资产减值准备合计2,598.90万元，明细如下表（未经审计）：

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　本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货以及商誉，合计计提减值准备金额2,598.90万元，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润2,233.70万元，减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益2,233.70万元。

　本次资产减值准备的计提不影响公司2017年10月31日披露的2017年第三季度报告中对公司2017年度业绩的预测。

　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、本次计提的应收账款减值准备的情况说明

　本次计提资产减值准备总额为 2,598.90 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润利润绝对值的比例超过50%，其中对应收账款拟计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，列表说明如下：

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　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，公司2017年度财务报表因此将能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值以及2017年度的经营成果，本次计提资产减值准备具有合理性。

　五、监事会对公司本次计提资产减值准备事项的意见

　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，将使公司2017年度财务报表更公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果；本次计提资产减值的决策程序符合相关法律法规、公司章程等有关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　六、公司独立董事对公司本次计提资产减值准备事项的独立意见

　公司独立董事发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和相关规定的要求。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　2、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明；

　3、公司第六届监事会第十三次会议决议；

　4、公司独立董事独立意见。

　特此公告。

　巨轮智能装备股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月二十八日