证券代码：002356 证券简称：赫美集团公告编号：2018-014

　深圳赫美集团股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、 2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列

　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　1、 报告期内，公司紧跟国家消费升级政策导向，盘活资产，聚焦国际高端品牌运营核心主业，整合资源，拓展渠道。预计公司2017年度实现营业总收入244,666.28万元，比上年同期增长15.04%，归属于上市公司股东的净利润17,977.27万元，比上年同期增长29.11%。

　2、 报告期内，公司实现营业利润32,679.34万元，比上年同期增长52.67%；实现利润总额32,814.02万元，比上年同期增加49.01%；归属于上市公司股东的净利润17,977.27万元，比上年同期增长29.11%，影响以上财务数据变动的主要原因为公司经营所得及资产收购、重组导致。

　3、 报告期内，公司总资产713,051.46万元，比期初增长50.25%，主要系公司新收购的子公司并入合并报表。

　三、 与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。

　四、 备查文件

　1、 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　2、 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　深圳赫美集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-015

　深圳赫美集团股份有限公司

　第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于2018年2月27日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2018年2月14日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。董事会关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http:/www.cninfo.com.cn。

　二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。

　为保证董事会各专门委员会能够更好地契合公司国际高端品牌运营服务商的战略,现根据公司实际情况调整第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员如下：

　变更前战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、刘睿、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）；

　变更后战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、于阳、梁加祈、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）。

　变更前审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、刘睿；

　变更后审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、李波。

　变更前薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、李波、葛勇（独立董事）；

　变更后薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、于阳、葛勇（独立董事）。

　公司调整后的第四届董事会各专门委员会成员任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　特此公告。

　深圳赫美集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-016

　深圳赫美集团股份有限公司

　第四届监事会第十次（临时）会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于2018年2月14日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2018年2月27日下午14：00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由本次监事会召集人朱文斌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　二、 以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。监事朱文斌先生对本议案回避表决。

　本次会议选举朱文斌先生担任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

　监事会主席简历：朱文斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。朱文斌先生曾于2010年至2013年任职微软亚洲硬件中心的项目经理；2013年至2015年任职比亚迪第九事业部的产品总监；2015年至2016年任职乐行无限科技有限公司副总裁；2016年至今任职深圳赫美商业有限公司副总裁。朱文斌先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　特此公告。

　深圳赫美集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年二月二十八日

　证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-017

　深圳赫美集团股份有限公司关于

　2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第四届董事会第三十三次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，审议了通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司2017年度计提资产减值准备具体情况公告如下：

　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　1、 本次计提资产减值准备的原因

　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止至2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2017 年末对应收账款、其他应收款、存货、发放垫款及贷款、预计负债-风险准备金等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款回收可能性、存货的变现值、发放垫款及贷款和预计负债-风险准备金等的减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的项目计提减值准备。

　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、发放垫款及贷款、预计负债-风险准备金等项目进行了全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项减值准备合计人民币13,669.09万元，明细如下表：

　■

　注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　公司2017年度新计提资产减值准备人民币13,669.09万元，其中归属于上市公司股东新计提的资产减值准备为人民币6,119.47万元；公司本次计提减值准备金额13,669.09万元占公司2016年度归属于上市公司股东的净利润的比例为98.17%。公司本次计提资产减值准备后，公司合并报表2017年度归属于上市公司股东的净利润将减少6,119.47万元。

　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、 本次计提资产减值准备情况说明

　(一) 本次计提资产减值准备的依据

　1、 应收款项计提减值准备的依据

　（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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　（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　组合的确定依据和计提方法：是指单项金额重大及不重大的经减值测试后不需要单独计提减值准备的应收款项。

　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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　组合中，对于经测试没有客观证据表明发生减值的应收利息、应收手续费及为借款人代付本息形成的其他应收款，根据五级分类结果按以下比例计提减值准备：

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　（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　（4） 合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备

　组合中，合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

　（5） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　单项金额虽不重大但已有客观证据表明应收款项发生减值的款项，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　2、 存货计提减值准备的依据

　根据《企业会计准则-存货》规定：存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　3、 发放垫款及贷款计提减值准备的依据

　（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的发放垫款及贷款

　单项金额重大的发放垫款及贷款的确认标准：期末单项金额超过30 万的发放垫款及贷款。

　单项金额重大的发放垫款及贷款坏账准备的计提方法：单独进行减值测试， 当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

　（2） 组合计提坏账准备的发放垫款及贷款

　按风险特征组合计提贷款损失准备的比例如下：

　■

　4、 预计负债-风险准备金

　风险准备金的计提比例如下：

　■

　(二) 本次计提资产减值准备的原因说明和数额

　1、 应收账款、其他应收款1及存货

　（1） 本次计提原因说明

　应收账款、其他应收款1计提减值准备的主要原因系销售收入增加及新并购子公司，使应收账款、其他应收款1余额增加，以致坏账准备增加；

　存货减值准备计提的主要原因系新并购子公司及公司在报告期内销售以前年度的库存商品，导致本次冲回前期存货跌价准备。

　（2） 本次计提数额

　■

　2、其他应收款2、发放垫款及贷款及预计负债-风险准备金

　（1） 本次计提原因说明

　本次增加其他应收款2、发放垫款及贷款及预计负债-风险准备金的资产减值准备系2017年类金融板块子公司放款规模扩大，导致计提的资产减值准备增加。

　（2） 本次计提数额

　■

　四、 董事会关于 2017 年度计提资产减值准备合理性的说明

　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　五、 监事会关于2017年度计提资产减值准备的意见

　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　六、 备查文件

　1、公司第四届董事会第三十三次（临时）会议决议；

　2、公司第四届监事会第十次（临时）会议决议；

　3、董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　深圳赫美集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月二十八日