证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-012

　特变电工股份有限公司

　2018年第四次临时董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2018年2月23日以传真、电子邮件方式发出召开公司2018年第四次临时董事会会议的通知，2018年2月27日在公司21楼会议室以现场方式召开了公司2018年第四次临时董事会会议。本次会议应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案。

　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-013号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　二、审议通过了公司召开2018年第三次临时股东大会的议案。

　该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　详见临2018-014号《特变电工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　特变电工股份有限公司

　2018年2月28日

　●报备文件

　特变电工股份有限公司2018年第四次临时董事会会议决议。

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-013

　特变电工股份有限公司对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资项目名称：3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目（以下简称3.6万吨多晶硅项目）。

　●投资金额：406,502万元。

　●项目批复情况：3.6万吨多晶硅项目已经获得乌鲁木齐市发展和改革委员会、乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）经贸招商局备案，并获得新疆维吾尔自治区环境保护厅对环境影响报告书的批复。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资基本情况

　为了抓住光伏产业快速发展的机遇，提升公司核心竞争力，实施优势资源转化战略，充分利用规模效应降低成本，提升盈利能力，公司控股子公司新特能源股份有限公司(以下简称新特能源公司)投资建设3.6万吨多晶硅项目，本次3.6万吨多晶硅项目完成后，公司多晶硅总产能达到6.6万吨/年。

　（二）董事会审议情况

　2018年2月27日，公司2018年第四次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目的议案》，该议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。该项目尚需公司及新特能源公司股东大会审议。

　3.6万吨多晶硅项目已经获得乌鲁木齐市发展和改革委员会、乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）经贸招商局备案，并获得新疆维吾尔自治区环境保护厅对环境影响报告书的批复。

　该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　公司名称：新特能源股份有限公司

　注册资本：1,045,005,162元（截至2017年12月31日，公司持有其60.30%的股份）

　法定代表人：张建新

　主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售。

　截至2016年12月31日，新特能源公司总资产275.72亿元，归属于母公司股东权益合计82.59亿元，2016年新特能源公司实现营业收入120.19亿元，实现归属于母公司股东的净利润8.00亿元（以上数据已经审计）。截至2017年9月30日，新特能源公司总资产322.96亿元，归属于母公司股东权益合计91.09亿元，2017年1-9月新特能源公司实现营业收入83.71亿元，实现归属于母公司股东的净利润9.79亿元（以上数据未经审计）。

　三、投资项目基本情况

　（一）项目投资预算

　根据初步测算，3.6万吨多晶硅项目总投资406,502万元，资本金占总投资的约30%，即12亿元，由新特能源及拟引进的战略投资者投资，本项目所需其他建设资金由项目公司通过银行贷款及融资租赁等方式解决。

　新特能源公司及新特能源公司拟引进的战略投资者将共同投资设立一家项目公司实施本项目，该项目公司注册资本12亿元,其中新特能源公司拟出资比例约占该项目公司注册资本的70%左右；拟引进的战略投资者出资比例约占项目公司注册资本的30%左右，项目公司股东具体出资比例将根据出资协议具体确定。新特能源公司以货币资金和本项目用地（约500亩，具体面积以实际使用面积为准）的土地使用权出资，土地使用权折合的出资金额根据有专业资质的评估机构出具的评估报告由投资各方协商确定；引进的战略投资者全部以货币资金出资。若引进的战略投资者出资不足时，注册资本不足部分将由新特能源公司增加投资。

　（二）项目建设内容及建设期

　本项目将采用改良西门子法生产技术，主要建设内容为：新增3套冷氢化装置、新增2条还原生产线共计64台还原炉及配套设备、新增2套CDI装置、新增2条精馏生产线、新增1条产品整理线，同时新增整体配套公辅工程。本项目建设期2年。

　（三）项目的效益情况

　根据初步测算，按照30%自有资金、70%银行贷款，贷款利率5.00%，贷款偿还年限10年，设备、建筑、无形资产、土地的折旧年限分别为14年、30年、10年、50年，残值率5%，建设期2年，运营期14年（投产第一年产能利用率80%、第二年开始满产），企业所得税率15%，分别以多晶硅价格为7.83万元/吨、9.00万元/吨、10.00万元/吨（含税）进行测算，具体财务指标详见下表：

　■

　四、对外投资对上市公司的影响

　新特能源公司投资建设3.6万吨多晶硅项目，将有利于公司利用资源转换优势、产业链优势、技术和人才优势，不断实现技术创新、转型升级，实现资源优势向经济优势转化，不断降低生产成本，提升公司盈利能力，有利于公司新能源产业健康长远可持续发展。

　五、对外投资的风险分析

　1、技术及新产品替代风险

　新特能源公司多晶硅生产技术采用改良西门子法。硅烷法、物理法等多晶硅技术正在不断进步，并逐渐成熟，较改良西门子法更具成本优势；非晶硅及薄膜电池作为多晶硅太阳能电池产品的替代品，技术也在不断进步，可能存在技术或新产品替代的风险。

　本次项目建设在氢化环节采用冷氢化技术，该技术操作、控制难度大，后期设备维护难度大，可能存在技术工人对冷氢化技术掌握、控制能力不足，设备调试时间长，影响项目投产、达产的风险。

　应对措施：硅烷法、物理法目前尚不能克服生产安全性要求高、产品品质低等问题，非晶硅及薄膜电池目前仍未能解决转化率低、衰减快、产品寿命短等缺陷；据专家预测，多晶硅太阳能电池具有转化率高、产品寿命长等优势，仍是光伏产业发展趋势的主流。改良西门子法技术成熟，使用最广泛，仍是未来十至二十年多晶硅生产的主流技术。

　新特能源公司经过多年的发展，形成了完善的科技创新体系，具有强大的科技研发能力，已经掌握了冷氢化技术。同时新特能源公司拥有丰富的技术研发、项目管理、生产管理、安全管理经验和成熟的人才团队，可以保障项目顺利建设、投产、达产。

　2、市场竞争加剧，价格下降，无法实现预期效益风险

　随着全球光伏产业的迅速发展、多晶硅技术的进步以及新一轮多晶硅企业 的扩产，存在市场竞争加剧，多晶硅价格下降，无法实现项目预期效益的风险。

　应对措施：新特能源公司本次将采用更为先进的工艺技术，依托成熟的科技研发平台，利用规模优势、资源优势、产业链优势，进一步提升产品品质，不断降低产品成本，提升多晶硅产品的市场竞争力，应对市场竞争加剧，产品价格下降，无法实现预期效益的风险。

　3、工程建设及超预算风险

　项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全及工程费用增加的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。

　应对措施：公司将科学安排工程施工，优选业绩和施工质量好的施工及监理单位，严格控制工程质量，在项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算。

　六、备查文件

　特变电工股份有限公司2018年第四次临时董事会会议决议。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2018年2月28日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-014

　特变电工股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月15日13点30分-15点00分

　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月15日至2018年3月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2018年第四次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2018年2月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2018年3月13日、3月14日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

　2、登记方式：

　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。

　六、 其他事项

　（一）联系方式

　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券部。

　2、邮政编码：831100

　3、联系人：郭俊香、焦海华、于永鑫

　4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2018年2月28日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　《特变电工股份有限公司2018年第四次临时董事会会议决议》

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　特变电工股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月15日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。