本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示:

　1、说明会召开时间：2018年2月28日（星期三）11:00-12:00

　2、说明会召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

　3、说明会召开方式：网络远程互动方式

　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日发布了《关于重大事项的停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月30日起停牌。经公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。公司于2017年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。截至目前，公司本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。为加强与投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流，现将有关事项公告如下：

　一、说明会主题

　为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络远程互动方式召开投资者说明会。届时公司就筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、说明会召开时间：2018年2月28日（星期三）11:00-12:00

　2、说明会召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

　3、说明会召开方式：网络远程互动方式

　三、参加人员

　公司董事长刘著平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士、中信证券股份有限公司曾春先生、北京国枫律师事务所王冠先生。

　四、投资者参加方式

　投资者可在规定的时间段内登录网站“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　五、联系人及联系方式

　联系人：杨以楠

　电话：0591-83283128

　传真：0591-83296358

　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　特此公告。

　航天工业发展股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月27日