本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年2月27日下午14时30分；

　（2）网络投票时间：2018年2月26日至2018年2月27日。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年2月27日（星期二）9:30～11:30，13:00～15:00。

　2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：董事长曾光安先生。

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、会议总体出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有29人，所持有表决权股份代表股份410,319,194股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.4650％。

　2、现场出席会议情况

　出席本次股东大会现场会议的股东19人，代表股份405,242,277股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.0138％。

　3、通过网络投票出席会议情况

　本次股东大会通过网络投票的股东10人，代表股份5,076,917股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4512％。

　4、中小股东出席的总体情况

　出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 17人，代表股份16,569,309股，占公司有表决权股份总数的1.4725%。

　5、其他人员出席会议情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　1、审议《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具〈关于避免同业竞争的承诺函〉的议案》

　该议案关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、王相民先生（兼任柳工集团董事）、俞传芬先生（任柳工集团副总裁同时兼任司能石化董事长）共计持有393,668,285股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意16,427,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.6565％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的1.3435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、逐项审议《关于预计2018年度公司日常关联交易事项的议案》

　议案2.01 《关于预计公司2018年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务102,938万元，销售和提供服务4,253万元）的议案》。

　该议案关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、王相民先生（兼任柳工集团董事）、俞传芬先生（任柳工集团副总裁）共计持有393,668,285股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意16,427,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.6565％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的1.3435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.02 《关于预计公司2018年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务77,379万元，销售和提供服务324万元）的议案》

　该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股10,000股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意410,085,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.03 《关于预计公司2018年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务16,465万元，销售和提供服务3,608万元）的议案》

　该议案关联股东曾光安先生（兼任柳州采埃孚、采埃孚驱动桥董事长）持股60,000股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意410,035,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.04 《关于预计公司2018年度日常关联交易（向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、湖北柳瑞机械设备有限公司采购和接受劳务12,568万元，销售和提供服务25,381万元）的议案》

　该议案关联股东黄敏（兼任柳工美卓董事、湖北柳瑞原董事长）持股10,000 股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意410,085,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.05《关于预计公司2018年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等无本公司董事兼职的关联公司采购和接受劳务58,217万元，销售和提供服务5,630万元）的议案》

　表决结果：同意410,095,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》

　表决结果：同意410,095,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9455％；反对223,701股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意16,345,608股，占出席会议中小股东所持股份的98.6499％；反对223,701股，占出席会议中小股东所持股份的1.3501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君泽君（上海）律师事务所孙德安先生、代正先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广西柳工机械股份有限公司董事会

　2018年2月27日