本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员对公司年度报告内容无异议。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　√ 适用 □ 不适用

　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务及经营模式

　1、业务范围

　本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90％以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10％。

　2、主要产品及用途

　尿素、复合肥等肥类产品主要用于农业肥料使用，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。其中尿素也可用于工业和医用等领域。液氨广泛用于生产化学肥料，如硝酸、尿素等，也可用作医药和农药的原材料，制造火箭、导弹的推进剂，以及纺织品的丝光整理等场合，同时还应用于半导体、冶金工业，以及化工行业。甲醇是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用；

　3、经营模式

　公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。

　生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强，所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。

　采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。

　销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。

　4、主要业绩驱动因素

　报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。报告期内，化肥市场持续低迷，尿素产品价格持续下跌，公司生产经营性亏损仍然存在。

　（二）行业情况

　化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用，但近年来化肥整体产能严重过剩，造成行业亏损不断加剧，企业间竞争激烈，盈利能力下降。

　公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为34万吨/年，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受化肥市场持续低迷影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，受化肥市场供需失衡等因素影响，尿素产品市场整体仍然呈现低迷状态。近两年由于公司经营亏损，流动资金日趋紧张，公司无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造，尽管公司管理层狠抓精细化管理全力挖潜降耗，仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在。为进一步增强公司的盈利能力，公司秉承“由生产型企业向经营型企业转变、由做了再算向算了再做转变、由单一产品向多种产品转变、由单一生产经营向多元化经营转变”的理念，积极创新思维，多举措推进企业转型工作。此外，公司多措并举，通过多种方式解决公司债权债务问题，争取各项财政补贴以及多方面的资金支持，确保了公司本年度实现扭亏增盈。报告期内，公司实现营业收入22,088.16万元，实现净利润2,946.24万元。

　报告期内，公司做好工艺管理，加强生产过程的管控，不断优化工艺过程，降低生产消耗。积极争取直供电、合成氨优惠电价等优惠政策，并优化供电系统，减少电费开支。以市场为导向，加强成本核算，做好成本分析报告，对亏损产品实行压产或停产。

　报告期内，公司加强产品结构调整，实现多元化经营模式转变。公司结合化肥市场行情、企业生产状况及产品需求情况，依托原有营销网络，积极开拓经营思路，充分利用公司“群山”牌的品牌优势，开展尿素委托加工及销售业务，尝试与新型生物有机肥企业合作，通过联营的模式获取先进技术储备，结合公司现有的农资销售渠道，在广西建设生物有机肥生产基地，力图形成新的利润增长点。完成10万吨/年复合肥生产线改造及试产，并取得产品许可证，待环境评价验收后即可投入生产。在复合肥装置开工生产的同时，建立复合肥经营体系，在广西以地级市为单位设立营销区域，构建营销渠道，落实市场、产品、渠道、模式、价格、管理六大营销策略。

　报告期内，公司加强债权债务的处置及清收工作，优化公司资产结构。通过多种方式减少公司债务负担，化解公司债务危机。报告期内，河池市人民政府豁免公司所欠河池市财政局5000万元借款，同时公司与相关供应商就应付的各项采购款和工程款达成债务重组协议，取得1555.22万元应付款的豁免。此外，公司还通过拍卖方式清收公司呆账、坏账，收回应收款项600万元。

　报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司转型升级。公司先后与多家目标企业接洽沟通，积极配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，积极出谋划策，加强与证监会、深交所以及相关政府部门等进行沟通，为公司制定重组方案提供依据。虽说公司两次重组因政策变化及重组双方对估值等条款无法达成一致而终止，但是公司总结了经验，更强有力地向市场传递出公司产业转型升级的信心和决心。

　报告期内，公司加强与政府相关部门及股东之间的沟通，积极争取有利的补贴政策和资金支持，努力提升经营效益，确保资金链安全。报告期内河池市政府给予了公司5000万元的经营性财政补贴；获得银亿集团赠与公司的8000万元现金；银亿控股给予公司10亿元的借款额度。这些为公司生产经营及后续转型发展提供了有利保障。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现营业收入22,088.16万元，实现净利润2,946.24万元。报告期内，受化肥市场状况及季节性的影响，公司于2017年6月6日开始对尿素全套生产装置停车，至2017年12月16日起逐步恢复生产，致使公司自产尿素量及相关副产品产量减少,营业收入相应大幅减少。报告期内公司实现盈利的主要原因是获得债务豁免、债务重组利得以及政府补贴。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　√ 适用 □ 不适用

　公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2016年末经审计的净资产为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。如果公司2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司2017年年度报告披露日起，公司股票将被深圳证券交易所实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定；如果公司2017年度经审计的净利润以及净资产为正数，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。该申请尚须深圳证券交易所核准，敬请广大投资者注意投资风险。

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）会计政策变更

　1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　3、 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

　本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　（二）会计估计变更

　本报告期公司主要会计估计未发生变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　广西河池化工股份有限公司

　2017年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-002

　广西河池化工股份有限公司

　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年2月26日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室召开，会议于2018年2月14日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：

　一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

　《公司2017年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2017 年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　独立董事马云星、杜惟毅、潘勤分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

　本表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）、《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），由于上述会计准则的修订和制定，公司对原会计政策进行相应变更，并在规定的起始日执行。

　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-005）。

　四、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-008）。

　五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

　七、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》

　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2017年度审计报告，2017年度母公司实现净利润为26,207,995.01元，加上2016年度未分配利润-464,516,944.01元，2017年度可供分配利润为-438,308,949.00元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2017年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　九、审议通过了《关于公司2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2018年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请最高额度不超过15亿元的信贷及票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-007）。

　十一、审议通过了《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》

　经公司第八届董事会第三次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议，公司拟将拥有的除对河池化工有限责任公司（以下简称“河化有限”）、广西河化生物科技有限责任公司（公司名称原为广西河化贸易有限公司）、广西河化安装维修有限责任公司（以下简称“安装维修公司”）的长期股权投资以外的全部资产及负债，按截至基准日2016年6月30日的账面值划转至全资子公司河化有限。根据公司实际生产经营状况，公司现决定终止实施公司第八届董事会第三次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过的划转资产及负债事宜。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-006）。

　十三、审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　公司定于2018年3月21日召开2017年年度股东大会。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2017年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-009

　广西河池化工股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决定于2018年3月21日（星期三）下午14：30召开2017年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　4、现场会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2018年3月21日（星期三）下午14:30

　（2）网络投票时间：2018年3月20日-2018年3月21日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 3 月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2018年3月20日15:00至 2018年3月21日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年3月15日（星期四）。

　7、出（列）席会议对象

　（1）截至2018年3月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦28楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》。

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》。

　3、审议《公司2017年度财务决算报告》。

　4、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》。

　5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》。

　6、审议《关于公司2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

　7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　8、审议《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》

　（二）本公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。（该述职作为2017年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议）。

　（三）议案披露情况

　以上议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　（四）特别决议提示

　上述提案7须由股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2018年3月19日上午8:00-11:30；下午14:30—17:30时。

　3、登记地点：公司证券部

　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

　五、其他事项

　1、联系方式

　地 址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

　邮政编码：547007

　联 系 人：覃丽芳

　联系电话：0778-2266867

　传 真：0778-2266882

　联系地址：广西河池市

　2、会议费用

　本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

　2、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：广西河池化工股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2017年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　■

　注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　委托日期： 年 月 日

　附件三：

　广西河池化工股份有限公司

　2017年年度股东大会参会股东登记表

　■

　附注：

　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　2、持股数量请填写截至2018年3月15日15:00交易结束时的持股数。

　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年3月19日下午17:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-003

　广西河池化工股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于2018年2月26日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室召开，会议通知已于2017年2月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

　一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　三、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司监事会认为：计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　四、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　公司监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　七、审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　八、监事会对公司2017年度有关事项的意见

　1、公司依法运作情况

　公司在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效。公司进一步完善了内部控制制度；公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

　2、公司财务情况

　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，公司监事会认为公司2017年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告是客观、公正的。

　3、公司募集资金投资项目情况

　报告期内，公司未实施募集资金投资项目。

　4、公司收购、出售资产情况

　报告期内，公司无收购资产情况，公司出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　5、公司关联交易情况

　报告期内，公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，与各关联方之间的关联交易参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，关联交易符合公司发展及生产经营的需要，未损害公司利益及全体股东的利益。

　6、股东大会决议执行情况

　报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

　7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的监督情况

　公司高度重视内幕信息管理和内幕交易防控工作，能够严格按照制度要求，切实做好内幕信息知情人的登记和管理工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司监事会

　2017年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-005

　广西河池化工股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　一、本次会计政策变更情况概述

　1、会计政策变更原因

　2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）（以下简称“新准则42号”），自2017年5月28日起施行；

　2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）（以下简称“新准则16号”），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2017 年 12 月 25 日颁布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）（以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2017年度及其以后期间的财务报表。

　由于上述会计准则和通知的修订和制定，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更适用于公司及公司全资子公司。

　2、变更日期

　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　3、变更前采取的会计政策

　变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4.变更后采取的会计政策

　本次变更后，公司将按照新准则42号及新准则16号中的规定执行。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　（一）根据财政部修订的新准则16号的要求，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务性质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司修改财务报表列报，在利润表上增加“其他收益”项目；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。

　（二）根据财政部发布的新准则42号的要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理，不涉及对比较数据进行追溯调整。

　（三）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并按照相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　（四）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。并按照相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司2017年当期损益、总资产、净资产产生影响，对公司整体财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　三、董事会关于会计政策变更的说明

　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　五、监事会关于会计政策变更的审核意见

　本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　六、备查文件

　1．第八届董事会第二十四次会议决议；

　2．第八届监事会第七次会议决议；

　3．独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-006

　广西河池化工股份有限公司

　关于申请撤销退市风险警示的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　一、公司股票被实行退市风险警示的情况

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”） 因2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于2016年12月31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2017年3月2日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST河化，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为： 5%。

　二、申请撤销股票退市风险警示的情况

　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年《审计报告》，公司2017年度实现营业收入22,088.16 万元，归属于上市公司股东的净利润为2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,330.14万元。因公司2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

　三、风险提示

　公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-007

　广西河池化工股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》规定，现对本章程第一百一十二条进行修改。

　本次修订的具体内容如下：

　■

　同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机关办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

　该议案需提交公司2017年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-008

　广西河池化工股份有限公司

　关于计提资产减值准备及核销资产的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26 日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，经本公司对各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：

　一、本次计提资产减值准备及核销资产的基本情况

　（一）计提资产减值准备的基本情况

　1、计提坏账准备

　按照公司会计政策，2017年度对应收账款计提坏账准备1,578,983.43元，对其他应收款计提坏账准备-1,393,412.59元，对预付账款计提坏账准备-16,880.58元，2017年上述三项合计计提坏账准备金额168,690.26元。其中，本年度公司对账龄已达5年、收回的可能性极小的应收款项采用个别认定法全额计提坏帐准备，计提金额为 544,776.79元。

　2、计提跌价准备

　2017年全年公司对存货进行了全面清查，并进行了分类减值测试。

　公司存货主要系原材料、库存商品、在产品。期末公司对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。经过清查和减值测试，库存商品及原材料存在跌价情形，公司按可变现净值低于成本的差额计提库存商品存货跌价准备10,447,339.01元，计提原材料存货跌价准备1,144,585.53元。

　（二）核销资产的基本情况

　1、公司2017年核销应收账款339,124.73元，已全部计提坏账准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利。

　2、核销其他应收款683,405.57元，已全部计提坏账准备。上述款项因长期挂账追收无果、无收回可能性，予以核销，但公司对上述的账款仍将保留继续追索的权利。

　3、报废固定资产原值13,150,892.70元，累计折旧10,974,355.83元，累计减值准备金额1,346,750.53元，净值 829,786.34元。

　二、对公司财务状况和经营成果的影响

　本次核销资产不涉及关联方，将减少公司2017年度利润总额 829,786.34元。

　本年度计提的资产减值准备11,760,614.80元，其中坏账准备168,690.26元，存货跌价准备11,591,924.54元，全部计入本期损益，影响2017年度利润减少11,760,614.80元。

　公司本次资产核销及计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。

　三、本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

　本公司于2018年2月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，因此同意本次资产核销及资产减值准备的计提。

　五、独立董事意见

　公司计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

　六、监事会意见

　公司监事会认为：计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允的反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　2、第八届监事会第七次会议决议。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-004

　广西河池化工股份有限公司