一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本3,967,172,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司主要业务

　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。纯碱下游主要集中在玻璃、氧化铝、无机盐和洗涤剂等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

　公司是国内唯一一家以天然碱法制纯碱和小苏打的企业，纯碱产能居全国第四位，占全行业7%左右。小苏打产能居全国第一位，占全行业40%左右。公司天然碱法制纯碱和小苏打的生产成本在同行业中具有明显的竞争优势，纯碱和小苏打是公司主要的利润来源。

　公司控股子公司博源联化甲醇装置于2017年5月恢复生产，2017年年底，受冬季天然气供应紧张因素影响而停车。

　（二）行业情况

　1、纯碱

　环保政策力度的加强有利于未来纯碱产能结构向联碱法和天然碱法方向转移。天然碱法纯碱约占全国纯碱总产量的7%左右，主要分布在河南和内蒙古地区。采用天然碱法生产纯碱和小苏打，与氨碱法、联碱法工艺相比，具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。

　2017年，全国纯碱产量2,677万吨，同比增长2.72%，受益于下游玻璃、氧化铝、合成洗涤剂等领域需求的提升，2017年我国纯碱需求明显回升，纯碱行业实现全行业盈利。预计2018年纯碱行业新增产能有限，供给呈稳中趋缩的状态。

　2、煤炭

　2017年煤炭行业调控政策已经由2016年的“去产能，限产量”逐渐调整为“保供应，稳煤价”。2017年全国煤炭产量、销量和净进口量均呈增长态势。据统计，2017年全国规模以上煤炭企业原煤产量34.45亿吨，同比增长3.2%；2017年全国煤炭销量累计完成33.55亿吨，同比增长3.55%；累计进口煤炭2.71亿吨，同比增长6.1%。价格方面，2017年动力煤港口5,500大卡市场均价635元/吨，较上年同比上涨32.85%。预计2018年，动力煤供求总体回归平衡。

　3、尿素

　2017年全国尿素产量5,500万吨，同比减少11.29%；出口量465万吨，同比减少48%。

　2017年，供给侧结构性改革延续，国内尿素行业产能逐步走向合理化；环保政策力度的加强，部分传统装置因不符合排放需求长期停车；煤炭价格的上涨，导致一些企业被淘汰或者向液氨、甲醇等领域转产。2018年，国内尿素产量预计进一步减少，日趋严厉的环保政策和节能减排政策的实施，对氮肥企业开工率影响较大。

　4、甲醇

　2017年全国甲醇产量5,415万吨左右，同比增长2.6%；进口量814万吨，同比减少7.5%，2017年表观消费量6,252万吨，同比增加1.6%。我国甲醇市场整体表现为供需齐增，阶段性供应偏紧。预计2018年环保政策不会放松，国际油价预计保持60美元以上，天然气紧张难以缓解，市场行情总体看好。

　（以上数据采用相关行业协会对外提供的数据）

　（三）公司矿产资源情况

　截止2017年末，公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿，公司天然碱矿储量为19,403万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量15,002万吨，保有储量8,919万吨；吴城碱矿拥有探明储量3,267万吨，保有储量2,426万吨；查干诺尔碱矿拥有探明储量1,134万吨，保有储量223万吨。资源储备充足，为后续业务发展奠定了基础。

　截止2017年末，公司控股湾图沟煤矿（公司持股70%），探明储量为2.53亿吨，可采储量为1.47亿吨。此外，公司还持有纳林河二号矿井34%股份，该煤矿探明储量和可采储量分别为12.31亿吨和7.62亿吨，公司煤炭资源储备丰富。

　报告期内，公司未进行重大矿产资源勘探活动。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　固体矿产资源业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　2017年，受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入，以及环保政策延续高压态势等多重因素影响，煤炭及化工市场呈现出回暖向好的趋势，公司纯碱、小苏打、尿素、煤炭、甲醇等主导产品的价格均出现了较大幅度的上涨。报告期内，公司精心组织生产经营，抢抓市场机遇，有序开展各项工作，取得了可喜的经营业绩。

　报告期内，公司共生产各类产品628万吨，其中：纯碱175万吨，小苏打69万吨，尿素95万吨，商品煤263万吨，甲醇26万吨；报告期内公司实现营业收入103.04亿元，归属于母公司的净利润7.12亿元；报告期末公司总资产220.38亿元，股东权益105.31亿元，归属于母公司股东的所有者权益88.07亿元。

　报告期内，公司主要做了以下工作：

　（1）生产经营整体向好，管理水平进一步提高

　2017年，煤炭及化工市场呈现出回暖向好的趋势，公司重点企业生产装置保持平稳高效运行，碱类产品和尿素产量再创新高。蒙大矿业纳林河二号井及选煤厂项目获国家发改委核准。技术创新成效显著，开发日用小苏打品种，新型肥料的生产和推广迈出实质性步伐。杭州远兴电商平台起步运营，实现线上线下有机融合。中源化学制造中心和新型化工智能仓库管理系统上线运行，实现与ERP、设备管理系统的无缝对接。

　（2）完成公司债兑付

　公司2011年公司债券（即“11远兴债”）于2017年1月13日摘牌，2017年1月17日完成债券兑付兑息。

　（3）公司重点项目建设有序推进

　兴安化学30/52化肥项目基本建成，预计2018年8月份试生产。兴和数字储配煤项目建成试运营。中源化学40万吨精品小苏打项目开工。

　（4）安全生产不断加强

　公司始终坚持安全生产基础地位不动摇，牢固树立安全环保工作的“红线”意识和“底线”思维，建立健全隐患排查治理和风险预防控制为主要内容的双重防控体系，保持安全管理高压态势。打造“以评促管”的管控模式，确保安全始终处于可控状态，实现了“零重伤”、“零死亡”、“零职业病”、“零环境污染”的目标，全年无重大设备事故。

　（5）完善公司治理结构，强化投资者关系管理

　公司严格按照《公司法》和《深圳证券交易所主板上市规则》等法律法规，不断健全和完善公司治理结构，进一步加强募集资金管理和内控管理，充分发挥董事会各专门委员会、内审机构的重要作用，完善战略规划、经营计划、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程和内幕信息知情人登记制度，确保全体股东公平获取公司信息。公司内控制度体系更加健全、完善，内部控制不存在重大缺陷，瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见内控审计报告，公司整体规范运作水平进一步提高。

　公司严格按照国家相关法律法规，规范公司治理结构和履行信息披露义务。逐步规范公司与投资者关系的管理工作，强化公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值和股东利益的双赢。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　√ 是 □ 否

　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司本报告期营业收入较前一报告期增长12.78%，营业成本较前一报告期下降2.87%，归属以上市公司普通股股东的净利润为71,151.10万元，较前一报告期增长238.76%，主要是报告期内，公司纯碱、小苏打、尿素、煤炭、甲醇等主导产品的价格均出现了较大幅度的上涨，公司通过进一步加强资产管理，各项资产减值损失大幅降低。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第七届董事会第三次会议于2017年8月17日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

　《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

　执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支，与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年1月，本公司之子公司内蒙古博大实地化学有限公司购买内蒙古宏韵凯物流有限公司51%股权，纳入合并范围。

　2、2017年4月，本公司出售子公司内蒙古博源华禧煤业有限责任公司100%股权，不纳入合并范围。

　3、2017年3月，本公司之子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司出资人民币1,500.00万元，设立内蒙古时代同源能源有限公司，持股比例为46.875%，且内蒙古博源煤化工有限责任公司的高级管理人员持股21.875%，本公司拥有该公司的控制权，本年度纳入合并范围。

　4、2017年8月，本公司之子公司河南中源化学股份有限公司出资设立河南绿土地农业有限公司，注册资本为1,500.00万元，中源化学公司直接持有以及通过子公司海晶碱业公司间接持有其100%的股权，本年度纳入合并范围。

　5、2017年12月，本公司之子公司河南中源化学股份有限公司出资设立桐柏中源水务有限公司，注册资本为1,000.00万元，中源化学公司认缴出资1,000.00万元，持有其100%股权，本年度纳入合并范围。

　6、2017年12月，本公司之子公司河南中源化学股份有限公司出资设立桐柏绿洁污水处理有限公司，注册资本3,000.00万元，中源化学公司认缴出资3,000.00万元，截至2017年12月31日尚未出资。

　7、2017年9月，本公司之子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司吸收其全资子公司内蒙古宇创能源有限责任公司全部资产与负债，同月25日，内蒙古宇创能源有限责任公司办理了工商注销登记。

　法定代表人：宋为兔

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　二○一八年二月二十六日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-006

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　七届十三次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届十三次董事会会议的通知，会议于2018年2月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度董事会工作报告》。

　3、审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度审计报告》。

　4、审议通过《2017年年度报告及摘要》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》。

　5、审议通过《2017年度利润分配预案》

　董事会在充分考虑目前盈利规模及未来盈利预期、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，拟定公司2017年度利润分配预案如下：以公司的总股本3,967,172,992.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利79,343,459.84元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2017年度利润分配的公告》。

　6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制评价报告》。

　7、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

　本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。

　8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。同时，鉴于煤炭、原盐等原材料市场发生较大变化，需对内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目可行性、预计收益等进行重新论证，根据论证结果将决定该项目实施与否。如需终止该项目，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行适当审议程序，并在原募集资金投资项目终止后，尽快科学地选择新的投资项目。

　公司董事会正在就相关募集资金投资项目实施情况进行谨慎论证，请投资者关注募投项目潜在变更风险。

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　9、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，费用合计150万元。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。

　10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　11、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　董事会定于2018年3月23日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一八年二月二十六日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-014

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　公司七届十三次董事会会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14:30。

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2018年3月16日

　（七）出席对象：

　1、于2018年3月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）提案名称

　1、《2017年度董事会工作报告》

　2、《2017年度监事会工作报告》

　3、《2017年度财务决算报告》

　4、《2017年年度报告及摘要》

　5、《2017年度利润分配预案》

　6、《2017年度内部控制评价报告》

　7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》

　8、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　9、《关于续聘年度审计机构的议案》

　（二）说明

　1、以上议案已经公司七届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2018年2月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　3、公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表如下：

　■

　四、现场会议登记等事项

　（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

　（二）登记时间：2018年3月22日9:00-11:30、14:30-17:00。

　（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

　（四）登记办法

　1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2018年3月22日17:00时前送达或传真至公司。

　4、授权委托书格式详见附件2。

　（五）会议联系方式

　联 系 人：陈月青、杨祥

　联系电话：0477-8139874

　联系传真：0477-8139833

　电子邮箱：yxny@berun.cc

　联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　邮 编：017000

　（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　公司七届十三次董事会决议。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一八年二月二十六日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月23日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月23日（现场股东大会结束日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人名称/姓名（签章）：

　委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

　委托人股票账户号码： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-007

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　七届十二次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届十二次监事会会议的通知，会议于2018年2月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经监事认真审议并表决，通过以下决议：

　1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度监事会工作报告》。

　2、审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度审计报告》。

　3、审议通过《2017年年度报告及摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》。

　4、审议通过《2017年度利润分配预案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2017年度利润分配的公告》。

　5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

　监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。公司2017年内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制评价报告》、《监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见》。

　6、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

　公司预计的2018年日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。

　7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。

　9、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　二○一八年二月二十六日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-010

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于2018年日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、主要关联方名称及释义

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　二、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易概述

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，2018年内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方博源集团及其下属子公司（博源培训学校、岚馨物业、神州动力、三源粮油、博源素盘）、嘉瑞酒店及其下属子公司（博源豪生、博源紫宸、三源（北京）、兴安盟蓝海、乌兰察布蓝海）、煤炭交易中心、中煤远兴、工程公司、蒙大矿业、蒙大环保、伊化矿业、纳林河消防存在购买产品、销售产品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，经预计，公司2018年全年发生的关联交易金额为22,841万元。

　公司于2018年2月26日召开七届十三次董事会、七届十二次监事会审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案需提交公司股东大会审议批准，关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　备注：因公司关联方博源集团和嘉瑞酒店下属子公司数量众多，难以在“向关联人购买产品、接受劳务、提供劳务及销售产品”类别中予以一一预计，故将向以上关联方采购产品、接受劳务、提供劳务及销售产品以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　三、关联人介绍和关联关系

　（一）内蒙古博源控股集团有限公司

　1、法定代表人：戴连荣

　2、注册资本：81,000万

　3、营业执照注册号：91150602761060593A

　4、经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询；天然碱开采、加工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　5、主要财务数据：截止2017年9月30日，资产总额2,846,309.10万元，负债总额2,103,183.41万元，营业收入586,223.46万元，净利润-18,408.44万元（未经审计）。

　6、关联关系：博源集团为直接控股公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：博源集团及其子公司向公司提供宣传、报刊、培训及物业等劳务，公司及子公司向博源集团及其子公司采购有机食品，博源集团及其子公司具备向公司及子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

　（二）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

　1、法定代表人：宁秋实

　2、注册资本：103,239.9万

　3、营业执照注册号：91150626089568072E

　4、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额353,244.15万元，负债总额257,857.69万元，营业收入114,874.03万元，净利润4,933.18万元（未经审计）。

　6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任中煤远兴董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：中煤远兴生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

　（三）内蒙古博源工程有限责任公司

　1、法定代表人：张玉萍

　2、注册资本：6,000万

　3、营业执照注册号：91150602776131358X

　4、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额93,021.19万元，负债总额85,703.31万元，营业收入8,123.13万元，净利润119.24万元（未经审计）。

　6、关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供药剂、工程及技术服务等，工程公司具备向本公司子公司提供技术与工程服务及相关产品的资质与实力。

　（四）内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司

　1、法定代表人：马德飞

　2、注册资本：160,000万

　3、营业执照注册号：911506006743794328

　4、经营范围：酒店营运及管理业务；酒店投资；酒店资产运营（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；酒店管理咨询；培训；营销策划；会议、会展服务；礼仪服务；房屋、场地租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；酒店用品、清洁用品、卷烟、酒类及日用百货零售；房地产开发；城市基础设施建设投资；土石方工程；建材销售；信息咨询。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额478,052.08万元，负债总额351,947.45万元，营业收入22,680.21万元，净利润782.25万元（未经审计）。

　6、关联关系：嘉瑞酒店为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：嘉瑞酒店及其子公司向公司提供住宿、餐饮及会务等劳务，公司及子公司向嘉瑞酒店及其子公司采购有机食品，嘉瑞酒店及其子公司具备向公司及子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

　（五）内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司

　1、法定代表人：郝玉涛

　2、注册资本：50,000万

　3、营业执照注册号：9115090007836295X4

　4、经营范围：为煤炭上下游客户提供煤炭及其相关产品的交易服务、价格咨询服务、信息服务、煤炭经销及相关项目投资。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额47,599.54万元，负债总额1,555.44万元，营业收入27,924.14万元，净利润-379.86万元（未经审计）。

　6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任煤炭交易中心董事、总经理，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：公司子公司向煤炭交易中心采购煤炭，货款按月结算。

　（六）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司

　1、法定代表人：姚广华

　2、注册资本：127,408.73万

　3、营业执照注册号：91150626797178278Y

　4、经营范围：煤炭洗选、加工、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口。业务

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额623,800.14万元，负债总额511,420.39万元，营业收入0万元，净利润-405.49万元（未经审计）。

　6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任伊化矿业董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：公司子公司向伊化矿业提供劳务，劳务费按月结算。

　（七）乌审旗蒙大矿业有限责任公司

　1、法定代表人：王永峰

　2、注册资本：85,400万

　3、营业执照注册号：91150626797198869J

　4、经营范围：煤炭洗选、加工、运输、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务；物业、劳务服务。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额740,015.90万元，负债总额659，449.57万元，营业收入2,930.45万元，净利润-87.06万元（未经审计）。

　6、关联关系：蒙大矿业为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：公司子公司向蒙大矿业提供劳务，劳务费按月结算，蒙大矿业为公司子公司提供煤炭皮带运输服务，蒙大矿业具备向本公司子公司提供运输服务的资质与实力。

　（八）乌审旗蒙大能源环保有限公司

　1、法定代表人：宁秋实

　2、注册资本：1,500万

　3、营业执照注册号：91150626341418587A

　4、经营范围：塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售；工业废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额2,211.91万元，负债总额854.68万元，营业收入917.68万元，净利润-142.76万元（未经审计）。

　6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任蒙大环保董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：蒙大环保向公司子公司提供排渣服务，蒙大环保具备向本公司子公司提供排渣服务的资质与实力。

　（九）乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司

　1、法定代表人：刘忠义

　2、注册资本：3,170万

　3、营业执照注册号：9115062608517800XF

　4、经营范围：消防知识宣传、消防技术培训；抢险救援，组织或参与消防应急演练，防火巡查；消防器材检验及维护；消防技术服务。

　5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额2,239.79万元，负债总额221.80万元，营业收入653.72万元，净利润40.90万元（未经审计）。

　6、关联关系：纳林河消防为本公司控股子公司的参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

　7、履约能力分析：纳林河消防具备向本公司子公司提供消防服务的资质与实力。

　四、关联交易主要内容和定价依据

　公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以非关联方的公开市场价格为基础进行定价。

　五、关联交易对本公司的影响

　1、公司及控股子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

　2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响。

　六、独立董事意见

　公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

　七、备查文件

　1、公司七届十三次董事会决议；

　2、公司七届十二次监事会决议；

　3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

　特此公告。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十六日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-013

　内蒙古远兴能源股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开七届十三次董事会，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　一、购买理财产品情况概述

　投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

　投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　投资期限：不超过24个月

　二、购买理财产品的资金来源

　资金来源为公司自有资金。

　三、需履行的审批程序

　根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务管理部负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

　四、该事项对公司的影响

　公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。

　五、存在的风险和风险控制措施

　1、存在的风险：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、风险控制措施:

　(1)公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；

　(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。

　七、备查文件

　1、公司七届十三次董事会决议；

　2、公司七届十二次监事会决议；

　3、独立董事意见。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二○一八年二月二十六日

　证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-008

　内蒙古远兴能源股份有限公司