证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-010

　广东东方精工科技股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）于2018年2月27日召开第三届第二十次董事会、第三届第十六次监事会，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为客观、准确反映公司2017年度财务状况，公司在2017年度终了对各类资产进行了全面清查和资产减值测试。测试结果显示，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于《企业会计准则》的相关规定，公司对存在减值迹象的商誉、存货和应收账款等资产计提了减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　本次计提资产减值准备金额共计人民币4,403.28万元，所计入报告期间为2017年度。

　详情如下表所示：

　■

　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届第二十次董事会及第三届第十六次监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　二、计提减值准备的情况具体说明

　1、商誉减值准备的计提

　根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，在每年年度终了对合并报表中的商誉进行减值测试。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　因公司非同一控制下企业合并取得的苏州百胜动力机器股份有限公司（以下简称“百胜动力”）目前处于审计评估阶段，对收购产生商誉的减值测试正在进行中。公司基于谨慎原则，依据当前掌握的百胜动力财务数据和未来经营业绩预测，采用合理方法进行测算并对收购形成的商誉计提了减值准备1,919.36万元。

　公司将在2017年年度报告披露之前，完成商誉的最终减值测试。

　2、存货跌价准备的计提

　公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求，在会计期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　根据公司对2017年末存货清查和相关可变现净值测算的结果，确定2017年度计提存货跌价准备金额为人民币1,183.32万元。

　3、应收账款坏账准备的计提

　对单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法或其他方法计提坏账准备。

　根据上述方法测算结果，2017年度计提应收账款坏账准备金额为人民币1,300.60万元。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币3,658.71万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币3,658.71万元。

　本次计提资产减值准备尚未经会计师事务所审计确认。具体计提金额以2017年度经审计的财务报告中相关数据为准。

　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　董事会认为，本次计提2017年度资产减值准备，是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分，符合公司现状，有助于更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况和2017年1~12月的经营成果。

　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　公司计提2017年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和深交所的有关规定，审批程序合法合规，有助于更加公允地反映截至2017年12月31日公司的财务状况和2017年1~12月的经营成果；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　作为公司的独立董事，我们同意公司2017年度计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提2017年度资产减值准备的程序合法。公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第二十次会议决议

　2、第三届监事会第十六次会议决议

　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　特此公告

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2018年2月27日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-011

　广东东方精工科技股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会于2018年2月24日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2018年2月27日上午10：00在公司六楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　具体内容详见2018年2月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见2018年2月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整内部审计负责人的议案》。

　近日收到公司内部审计负责人曾永强先生的书面辞职报告。曾永强先生因个人原因，请求辞去内部审计负责人职务。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现聘任刘安先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，简历详见附件。

　三、备查文件

　1、第三届董事会第二十次会议决议

　2、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2018年2月27日

　附件

　内部审计负责人刘安先生简历

　刘安：男，1979 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大布鲁克大学金融学硕士，国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师(CISA)。曾任德勤会计师事务所高级审计师、平安集团审计经理、海航集团高级审计经理、海南南亚集团审计总监。2017年9月入职东方精工，任审计总监。

　截至本公告日，刘安先生未持有广东东方精工科技股份有限公司的股票。刘安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-012

　广东东方精工科技股份有限公司

　第三届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届监事会于2018年2月24日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于2018年2月27日下午2:00在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由公司监事会主席陈惠仪主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提2017年度资产减值准备的程序合法。公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　具体内容详见2018年2月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值准备的公告》。

　二、备查文件

　第三届监事会第十六次会议决议

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司监事会

　2018年2月27日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-013

　广东东方精工科技股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩

　2017年，公司实现营业收入470,603.24万元，同比增长206.90%；实现营业利润60,972.87万元，同比增长359.38%；实现利润总额64,431.03万元，同比增长253.72%；实现归属于上市公司股东的净利润49,247.65万元，同比增长414.83%。

　营业收入和净利润同比增长的主要原因为：

　（1）报告期内，公司发行股份及支付现金购买的北京普莱德新能源电池科技有限公司100%股权完成过户，并自2017年4月纳入公司合并报表范围；

　（2）报告期内，公司智能包装设备业务经营业绩显著增长；

　（3）报告期内，公司位于佛山市南海区狮山镇狮山大道北段的旧厂房土地使用权及地上建（构）筑物及其附着物已完成整体移交，公司确认了旧厂拆迁处置收益。

　2、财务状况

　报告期内，公司财务状况良好，资产规模较本报告期初实现快速增长。截至2017年12月31日，公司总资产1,134,635.57万元，较本报告期初增长268.92%；归属于上市公司股东的所有者权益767,390.73万元，较本报告期初增长405.53%。

　（1）总资产增长的主要原因：北京普莱德新能源电池科技有限公司自2017年4月纳入合并报表范围，以及报告期内公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项实施完毕。

　（2）归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因：2017年公司营业收入和净利润实现快速增长，以及报告期内公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项实施完毕。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2018年2月27日