证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-018

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

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　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢康先生递交的书面辞职申请。谢康先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会审计委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

　谢康先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

　谢康先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

　公司董事会对谢康先生担任公司独立董事期间为公司所作的贡献表示感谢！

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-019

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

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　一、 董事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年2月26日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年2月27日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

　经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，同意提名姜伟民先生为公司第四届的董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于独立董事谢康先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

　公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　2、 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　经公司总裁莫绮颜女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张东红女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　3、 审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》；

　公司持有控股子公司顺威（泰国）有限公司99.4%股权，为满足顺威（泰国）有限公司的发展需要，公司拟以自有资金447.300万美元向其进行第二期增资，其他自然人股东按持股比例同比例增资共计2.700万美元。本次增资完成后，顺威（泰国）有限公司投资总额为981.753万美元，注册资本不变。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加控股子公司投资总额的公告》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　4、 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到2017年12月31日的资产状况和财务状况，同意公司计提2017年度各项资产减值准备1,321.95万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　5、 审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2018年3月16日（星期五）下午14：30召开公司2018年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室[佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号]，股权登记日为2018年3月12日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　三、 备查文件

　1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

　2、 独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　附件：

　1. 独立董事候选人简历

　姜伟民先生，1961年9月出生,中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，副教授、高级经济师，具有证券经纪和投资咨询从业资格证书、独立董事任职资格证书、上市公司董事会秘书资格证书，无境外永久居留权。现任粮华环保科技（广东）有限公司董事、北京同德尚升资本管理有限公司董事长，历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。

　姜伟民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　姜伟民先生已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，姜伟民先生不属于“失信被执行人”。

　2. 财务负责人简历

　张东红女士，1968年11月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。现任公司集团资讯中心资讯总监，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。

　张东红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　经公司在最高人民法院网查询，张东红女士不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-020

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于增加控股子公司投资总额的公告

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　一、 对外投资概述

　1、 对外投资基本情况

　顺威（泰国）有限公司（以下简称“泰国顺威”）为本公司控股子公司，注册资本为140万美元。2017年3月1日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》，同意公司以自有资金13,916万泰铢向泰国顺威增资，其他自然人股东按持股比例同比例向泰国顺威增资共计84万泰铢，增资完成后，实际投资总额为531.753万美元。为了进一步满足泰国顺威的发展需要，公司计划以自有资金447.300万美元向其进行第二期增资，其他自然人股东按持股比例同比例增资共计2.700万美元。本次增资完成后，泰国顺威投资总额为981.753万美元，注册资本不变。

　2、 董事会审议情况

　公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》，同意公司以自有资金447.300万美元向泰国顺威进行第二期增资。根据法律法规及公司章程的规定，上述向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

　3、 本次向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、 对外投资基本情况

　1、公司名称：顺威（泰国）有限公司

　2、注册资本：5000万泰铢

　3、注册地址：春武里府潘通县

　4、主营业务：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

　5、持股比例及出资方式：本公司持股99.4%，以自有资金现金出资。

　三、 对外投资的目的和对公司的影响

　本次对泰国顺威增加投资，能有效减少泰国顺威资金方面的压力，促进泰国顺威更高效运作。设立泰国顺威是公司稳固东南亚市场的重要举措，泰国顺威业务的顺利开展，能更好地满足原有客户的需要，节省物流成本，同时能进一步提高公司在东南亚市场的竞争力。

　四、 风险提示

　境外投资需取得国内及泰国当地投资管理部门审批核准。因此，泰国顺威的投资进度将根据相关管理部门审批情况而定。公司将继续保持与相关管理部门的密切联系，依法依规做好相应的申请。投资过程中受泰国当地法律法规、商业环境及全球宏观经济、行业开拓等影响，可能存在投资效益不达预期风险及管理风险。针对上述风险，公司将不断加强内部团队建设，积极适应当地环境，同时审慎制定、实施投资战略，最大程度规避投资风险。

　五、 备查文件

　广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-021

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

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　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　a) 本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相

　关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　b) 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备1,321.95万元，明细如下表：

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　c) 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、 本次计提减值准备对公司的影响

　2017年度公司计提资产减值准备金额合计1,321.95万元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为42.93%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润1,035.84万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益1,035.84万元。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以审计后的财务报告为准。

　三、 存货减值准备计提情况说明

　2017年度公司计提的存货跌价准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

　■

　四、 董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　五、 独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。

　六、 监事会意见

　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　七、 备查文件

　1. 第四届董事会第十二次（临时）会议决议；

　2. 第四届监事会第六次（临时）会议决议；

　3. 董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明；

　4. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-022

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间

　现场会议召开时间：2018年3月16日（星期五）下午14：30

　网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月16日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年3月15日15：00至2018年3月16日15：00期间任意时间。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年3月12日（星期一）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2018年3月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

　二、 会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

　（二）本次股东大会审议议案

　1、 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

　根据上市公司股东大会规则的要求，以上议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　三、 提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、 本次股东大会现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　2、登记时间：2018年3月15日（上午9：00－12：00，下午13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2018年3月15日17：00之前送达公司。

　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

　五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、 其他事项

　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　2、会务联系方式

　联系人：李洪波

　联系电话：（0757）28385938

　传真：（0757）28385305

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　七、 备查文件

　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　附件一：

　参与网络投票的股东的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：362676。

　2、投票简称：顺威投票。

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票时间：2018年3月15日下午15：00至2018年3月16日下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：股东参会登记表

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

　截止2018年3月12日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。

　■

　附件三：

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　■

　说明：

　1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　委托人姓名及签章：（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　身份证或营业执照号码：委托人证券账户：

　委托人持股数量：受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2018年月日

　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-023

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　第四届监事会第六次（临时）会议决议的公告

　■

　一、 监事会会议召开情况

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议通知于2018年2月26日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年2月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、 监事会会议审议情况

　1、 审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　三、 备查文件

　1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议决议。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　2018年2月28日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-024

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　2017年度业绩快报

　■

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、 2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。

　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，受益于空调市场的产量增长，公司销售订单增长，随着材料成本增长，销售单价有所增长，公司实现营业收入15.44亿元，较上年增长18.87%；但由于原材料价格上升，以及人工成本上涨，销售单价的上涨不能弥补生产成本的增长，因此毛利率同比有所下降；由于人工成本、折旧摊销、咨询及投资相关费用增长，以及新投资项目（泰国顺威）的筹建，使得公司管理费用大幅增长，涨幅35.08%；由于资金成本上升及融资额增加，以及汇率变动带来汇兑损失增加，使得公司财务费用亦大幅增长，涨幅189.17%；年末存货减值幅度较大，计提存货跌价准备1,087.96万元；深圳康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”）、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司（以下简称“壹视界公司”）诉本公司关于股权转让纠纷一案终审判决，发生赔偿款720万元，使得公司营业外支出增长240.67%；综上，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别下降235.41%、221.09%、232.35%。

　三、 与前次业绩预计的差异说明

　公司于2018年1月23日披露了《2017年度业绩预告修正公告》，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损2,500万元至3,500万元。本次业绩快报披露的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润超出了上述业绩预告的范围，主要是因为未能预计到未决诉讼的判决结果。公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院做出的《民事判决书》[（2017）粤03民终5299号]，对康佳集团、壹视界公司诉公司关于股权转让纠纷一案做出了终审判决，公司应赔偿康佳集团可得利益损失720万元；根据终审判决结果，公司计提了应付赔偿款及应负担的案件受理费，共计728.23万元。因此，2017年业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润超出了前次业绩预计区间。

　四、 备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-025

　广东顺威精密塑料股份有限公司

　关于诉讼进展的公告

　■

　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》[（2017）粤03民终5299号]，现将有关内容公告如下：

　一、 本次诉讼事项的基本情况

　（一） 各方当事人

　上诉人（原审原告）一：康佳集团股份有限公司

　住所：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层

　法定代表人：刘凤喜，董事局主席。

　上诉人（原审原告）二：深圳市康佳壹视界商业显示有限公司

　住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号22层A区

　法定代表人：周剑宏，董事长。

　被上诉人（原审被告）：广东顺威精密塑料股份有限公司

　住所：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

　法定代表人：李鹏志，董事长。

　（二） 本次诉讼一审判决情况

　公司于2016年6月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2016-039）以及于2016年12月9日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2016-079），广东省深圳市南山法院一审判决如下：

　1、 原告康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司与被告广东顺威精密塑料股份有限公司签订的《股权转让意向协议》于2016年3月16日解除；

　2、 被告广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告康佳集团股份有限公司赔偿直接损失150,880元；

　3、 被告广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市康佳壹视界商业显示有限公司赔偿直接损失27,576.6元；

　4、 驳回原告康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司其他诉讼请求。

　如果被告广东顺威精密塑料股份有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　本案受理费365,199.75元，由原告康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司负担364,192.15元，被告广东顺威精密塑料股份有限公司负担1,007.6元（该款两原告已预交，被告负担之数应于本判决生效之日起十日内迳付两原告）。

　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向广东省深圳市南山法院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。

　二、 本次诉讼二审判决情况

　上诉人康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司因与被上诉人广东顺威精密塑料股份有限公司股权转让纠纷一案，不服深圳市南山区人民法院[（2016）粤0305民初6421号]民事判决，因此向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司上诉请求：一、撤销原审判决第二、三、四项，改判广东顺威精密塑料股份有限公司赔偿康佳集团股份有限公司直接损失人民币（以下币种同）1,188,703.15元及可得利益损失63,375,976.85元、广东顺威精密塑料股份有限公司赔偿壹视界商业显示有限公司直接损失115,270.95元。二、判令广东顺威精密塑料股份有限公司承担一、二审的案件受理费等诉讼费用。

　经广东省深圳市中级人民法院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，判决如下：

　1、 维持深圳市南山区人民法院（2016）粵0305 民初6421号民事判决第一、二、三项；

　2、 撤销深圳市南山区人民法院（2016）粤0305 民初6421号民事判决第四项；

　3、 被上诉人广东顺威精密塑料股份有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿上诉人康佳集团股份有限公司可得利益损失720万元；

　4、 驳回上诉人康佳集团股份有限公司的其他诉讼请求；

　5、 驳回上诉人深圳市康佳壹视界商业显示有限公司的其他诉讼请求。

　如果广东顺威精密塑料股份有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均为365,199.75元，合计730,399.5元，由康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司负担647,133.9元，广东顺威精密塑料股份有限公司负担83,265.6元（康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司已预交上诉费365,199.75元，广东顺威精密塑料股份有限公司负担之数应于本判决生效之日起十日内迳付康佳集团股份有限公司、深圳市康佳壹视界商业显示有限公司）。

　本判决为终审判决。

　三、 公司是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项

　公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。

　四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　根据广东省深圳市中级人民法院做出的《民事判决书》[（2017）粤03民终5299号]，公司应赔偿康佳集团股份有限公司可得利益损失720万元，作为资产负债表日后发生的调整事项，公司计提了应付赔偿款及应负担的案件受理费共计728.23万元，并调整了2017年财务报表。考虑所得税的影响后，本次诉讼赔偿将减少2017年度归属于母公司所有者净利润619.00万元。

　五、 备查文件

　1. 广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判决书》。

　特此公告。

　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　2018年2月28日