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　烟台东诚药业集团股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　现场会议时间：2018年2月27日（星期二）14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年2月27日9:30—11:30， 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00 的任意时间。

　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　（四）会议召集人：公司董事会；

　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份320,112,063股，占公司有表决权股份总数的45.4961%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数262,872,063股，占公司有表决权总股份的37.3608%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数57,240,000股，占公司有表决权总股份的8.1353%；

　出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数12,208,353股，占公司有表决权总股份的1.7351%。

　公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、提案审议表决情况

　经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　（一）审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》；

　表决结果：

　同意320,112,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意12,208,353股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）审议通过了《关于调整公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　表决结果：

　同意320,112,063股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意12,208,353股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、阳靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2018年第二次临时股东大会决议；

　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

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　烟台东诚药业集团股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

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　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　2017年度，公司经营状况良好，公司规模与实力稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入159,831.98万元，较上年增长37.97%；营业利润30,696.18万元，较上年增长34.18%；利润总额31,458.99万元，较上年增长29.86%；归属于上市公司股东的净利润17,201.37万元，较上年增长31.36%。报告期内公司原料药、制剂、核药业务营业收入保持了持续增长的良好态势，使得公司业绩得到提高。

　2017年度，公司总资产528,962.34万元，较本报告期初增长23.94%。归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长4.82%。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司2017年10月24日披露的公司2017年第三季度报告中预计的2017年度经营业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　烟台东诚药业集团股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日