证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-009

　上海海得控制系统股份有限公司

　第六届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年2月7日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议

　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-012

　上海海得控制系统股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，公司经营业绩上升，营业利润、利润总额同比分别上升5413.59%、43.94%主要原因是：

　（1）2017年公司工业电气产品分销业务保持稳步增长；智能制造业务随着公司主营业务结构的深化调整和在业务市场端的深化聚焦，经营质量持续改善；公司新能源业务中的新能源电站EPC业务收入快速增长。故利润总额同比有较大幅度增长。

　（2）根据2017年度新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》以及财政部会计司于2018年颁布的《关于政府补助准则有关问题的解读》，与企业日常活动相关的政府补助自2017年1月1日起计入其他收益而归入营业利润，在编制2017年年报时不需调整同期对比数据，故营业利润与上年同期对比变动幅度较大。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日披露的《2017年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-006）中预计的经营业绩不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-010

　上海海得控制系统股份有限公司

　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2018年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年2月7日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　备查文件

　1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　2018年2月28日

　证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-011

　上海海得控制系统股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对2017年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　经过公司及下属子公司对2017年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度拟计提各项资产减值准备3,573.20万元，明细如下表：

　■

　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备合计3,573.20万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约2,935.56万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约2,935.56万元。

　本次计提资产减值准备对公司2017年度业绩的影响，公司已充分在2018年2月28日披露的《2017年度业绩快报》中进行了考虑，不影响对公司2017年度经营业绩的预计。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、本次应收款项计提坏帐准备的说明

　公司拟对2017年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提坏账准备约3,738.80万元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的278.46%，具体情况如下：

　单位：元

　■

　据上表，公司及下属子公司2017年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为13,969.62万元，其中以前年度已计提坏账准备10,357.11万元，本期核销126.29万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备3,738.80万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　具体情况如下：

　1、本次计提减值准备的资产名称：应收款项

　2、账面余额：105,914.22万元

　3、资产可收回金额：91,944.60万元

　4、资产可收回金额的计算过程：详见上表

　5、本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法（详细内容见上表）

　6、本次计提数额3,738.80万元

　7、本次应收款项计提原因：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　公司2017年度应收款项计提额中，公司新能源业务共计提3,400.01万元，占公司2017年度应收款项计提额的90.94%，其中，主要原因是公司大功率电力电子产品业务下游客户属于资本密集型行业，应收账款回款周期较长，应收账款回款未达预期，导致相应资产减值增加；同时，新能源电站EPC业务大幅增长，相应应收账款也相应随之增加，导致相应资产减值增加。

　未来，公司管理层将进一步完善应收账款的回款管理措施，增强应收账款回款力度。

　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　六、独立董事意见

　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议

　2、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议

　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日