证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-010

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　第一届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月8日以电子邮件等形式发出。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会独立董事将于2018年3月17日任期届满。公司将按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

　公司第一届董事会提名袁树民先生、张军先生、陈鹤岚先生为第二届董事会独立董事候选人。

　详见公司于同日披露的《独立董事提名人和候选人声明》和《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-015）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会非独立董事将于2018年3月17日任期届满。公司将按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

　公司第一届董事会提名孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、汪异明先生、关继峰先生为第二届董事会非独立董事候选人。

　详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-015）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

　同意公司以首次公开发行股票募集资金向公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）增资138,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。

　详见公司于同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-013）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　（五）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　同意于2018年3月15日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

　详见公司于同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-011

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　第一届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月8日以电子邮件等形式发出。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

　根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会将于2018年3月17日任期届满。公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　公司第一届监事会提名郭长吉先生、贾文丽女士为第二届监事会股东代表监事候选人。

　股东大会选举通过后，股东代表监事郭长吉先生、贾文丽女士将与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-015）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

　（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

　同意公司以首次公开发行股票募集资金向公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）增资138,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。

　详见公司于同日披露《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2018-013）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　监事会

　2018年2月28日

　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-012

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时

　补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　为提高募集资金使用效率，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　经公司第一届董事会第五次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过，并经《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

　单位：万元

　■

　2018年1月20日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,422,553.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10020号）。具体内容详见公司于2018年1月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，金额为100,000,000元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序

　2018年2月27日，公司召开了第一届董事会第十七会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。

　五、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　独立董事认为：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规的要求。

　本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额为100,000,000元，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合关于上市公司募集资金使用的相关规定，且有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

　全体独立董事同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　（二）监事会意见

　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

　3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

　因此，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金。

　特此公告。

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-013

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　关于使用募集资金向全资子公司增资

　用于募投项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、增资标的名称：江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）。

　2、增资金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上海雅仕”）以募集资金138,000,000元对募投项目实施主体江苏泰和进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。

　3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　根据《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）。募投项目连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目由公司全资子公司江苏泰和负责实施，募集资金到位后将通过增资的方式进行投资，具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　经公司第一届董事会第五次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过，并经《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

　单位：万元

　■

　2018年1月20日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,422,553.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA10020号）。具体内容详见公司于2018年1月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。

　三、增资对象的基本情况

　企业名称：江苏泰和国际货运有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　企业住所：连云港经济技术开发区朱山路8号205室

　法定代表人：邓勇

　注册资本：1200万元整

　经营范围：化肥的销售；承办各类进出口货物的海、陆、空国际货物运输代理业务；包括：租船、定舱、配载、签单、仓储、物流加工（熔硫造粒）、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输咨询服务货物专用运输（集装箱）、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品6类1项、危险品8类、危险品9类。以下经营范围限分支机构经营：沥青改性剂、农业用硫磺、食品添加剂硫磺的生产、货物仓储（硫磺储存）、对货物及其包装进行简单加工处理、车用尿素的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，江苏泰和资产总额为4,052.17万元，净资产为3,374.15万元，2016年度营业收入为10,728.39万元，净利润为1,448.20万元。

　截至2017年9月30日，江苏泰和资产总额为4,903.44万元，净资产为3,552.45万元，2017年1-9月营业收入为7,093.27万元，净利润为1,271.29万元。以上数据未经审计。

　四、本次增资的基本情况及对公司的影响

　本次由公司以首次公开发行股票募集资金向江苏泰和增资138,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。

　公司募投项目连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目由江苏泰和负责实施，本次使用募集资金对江苏泰和增资系基于募投项目的实际需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　五、履行的决策程序

　2018年2月27日，公司召开了第一届董事会第十七会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金向江苏泰和增资138,000,000元，全部计入注册资本。增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。独立董事、监事会分别发表了同意的意见。本次增资尚需提交公司股东大会审议通过。

　六、募集资金增资至子公司后的专户管理

　为保证募集资金安全，江苏泰和已按照要求开立募集资金专户。江苏泰和已经与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促江苏泰和严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求规范使用募集资金。

　七、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　独立董事认为：公司以首次公开发行股票募集资金向江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）增资138,000,000元，全部计入注册资本，增资款将用于“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”。资金用途符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　全体独立董事同意使用募集资金138,000,000元对江苏泰和进行增资，增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。

　（二）监事会意见

　公司本次使用募集资金对江苏泰和增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推荐募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金138,000,000元对江苏泰和进行增资，增资完成后，江苏泰和的注册资本由12,000,000元增至150,000,000元，仍为公司全资子公司。

　特此公告。

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-014

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月15日14点30分

　召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月15日

　至2018年3月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：上述有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2018年2月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2018年3月13日（9:00-16:00）

　2、登记方式：

　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号33H室

　六、 其他事项

　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　会议联系人：金昌粉、马晓伟

　联系电话：021-58369726

　传真：021-58369851

　特此公告。

　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-015

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会

　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名袁树民先生、张军先生、陈鹤岚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、汪异明先生、关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

　三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

　公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、监事会

　1、股东代表监事

　鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

　公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　2、职工代表监事

　公司于2018年2月27日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

　公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

　上述董事、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　特此公告。

　上海雅仕投资发展股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　附件：董事、监事简历

　一、董事候选人简历

　1、袁树民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。2014年4月至今，任上海杉达学院总会计师。2017年7月5日至今任公司独立董事。

　2、张军：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科、MBA，2007年4月至今任北大纵横管理咨询集团副总裁。曾任上海斯隆管理咨询有限公司合伙人、副总经理、中国铝业山西公司信息部项目经理、高级工程师。2015年3月18日至今任公司独立董事。

　3、陈鹤岚：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2010年4月至今任北京市嘉源律师事务所合伙人。2001年7月至2010年3月历任上海市方达律师事务所律师助理、律师、资深律师。2017年1月23日至今任公司独立董事。

　4、孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月18日至今任公司董事长。

　5、杜毅：男，1958年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月18日至今任公司董事。

　6、王明玮：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月18日至今任公司董事。

　7、尤劲柏：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014年2月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁。2006年2月至2014年1月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015年3月18日至今任公司董事。

　8、汪异明：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，享受国务院政府特殊津贴专家，中南财经政法大学和上海财经大学兼职教授，2012年至今任海通开元投资公司总经理。2003至2012年任海通证券公司研究所副所长、所长、公司投资决策委员会委员、公司经纪业务委员会委员、公司国际业务委员会委员、中国资产评估协会企业价值评估委员会委员。曾任海通证券公司客户服务中心副总经理、国家审计署办公厅调研处副处长（正处级）、国家国有资产管理局科研所应用研究室主任?2015年3月18日至今任公司董事。

　9、关继峰：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA，2013年至今任北京天峰汇泉投资管理有限公司法定代表人。2012-2013年任中国风险投资有限公司华澳资本合伙人。2005-2010年任九芝堂股份有限公司董事总经理、董事长。曾任涌金集团副总裁、中国中化集团公司投资发展部总经理、中化香港化工有限公司副总经理、中化加豪（加拿大）有限公司副总经理、中国中化集团公司进出口二处业务员、副科长、科长。2015年3月18日至今任公司董事。

　二、股东代表监事候选人简历

　1、郭长吉：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月19日至今任公司监事。

　2、贾文丽：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002年8月至2012年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月18日至今任公司监事。

　三、职工代表监事简历

　1、邓勇：男1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工监事、监事会主席，2007年7月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015年3月18日至今任公司职工监事、监事会主席。