证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-006

　福建龙洲运输股份有限公司

　第五届董事会第四十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议于 2018 年2月26日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2018年2月21日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　一、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信人民币贰亿肆仟贰佰捌拾万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信人民币贰亿肆仟贰佰捌拾万元整，期限为壹年，并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　二、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　本议案具体内容详见公司 2018 年2月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－007

　福建龙洲运输股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，现将具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　（一）本次计提资产减值准备的原因

　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2017年末合并报表范围内的应收款项、存货、商誉等相关资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间

　本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、存货、商誉等，各项资产计提减值准备金额如下：

　单位：元

　■

　注：本期增加额其他项为并购兆华领先期初数。

　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

　（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提各项资产减值准备合计62,207,181.02元，将减少公司 2017年度归属于上市公司股东的合并净利润60,999,882.68元，相应减少公司 2017年末归属上市公司股东权益55,953,157.33元。

　公司于 2017 年第三季度报告中对2017 年度经营业绩的预计已考虑计提资产减值准备因素，公司不需因本次计提资产减值准备修改业绩预计。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　三、单项资产计提减值准备的说明

　公司2017年度计提的商誉减值准备金额为36,382,515.18元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且绝对金额超过1,000万元。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

　1、商誉形成过程

　2015年1月15日，公司与旷智投资管理（天津）有限公司（以下简称“旷智投资”）签署《关于天津市蔓莉卫生制品有限公司之股权转让协议书》及其补充协议，公司以转让总价款37,790,000.00元受让旷智投资持有的天津市蔓莉卫生制品有限公司（现改名为“天津市龙洲天和能源科技有限公司”，以下简称“龙洲天和能源”）的65.00%股权。根据《企业会计准则 第20号—企业合并》等相关规定，将龙洲天和能源可辨认净资产公允价值份额1,407,484.82元与支付对价37,790,000.00元之间的差额确认了合并商誉36,382,515.18元。

　2、计提商誉减值准备的原因

　交易标的原天津蔓莉卫生制品有限公司于2012年年底开始筹建滨海大港古林工业区CNG天然气加工母子站项目，该项目用地面积约30亩，投产后日加工（CNG）压缩天然气可达30万方，可为天津市及周边区域增加天然气供应能力、并通过扩大清洁能源的使用改善大气环境等方面发挥重要作用。该项目符合国家产业政策和当地发展需要，具有广阔的市场前景。该项目原计划于2015年10月前投产，交易对方承诺2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于1,000万元、1,200万元、1,500万元。

　因各项流程及审批手续进展缓慢，龙洲天和能源未能按计划进度投产，2017年4月母站才获得燃气经营许可证并开始投产。截至2017年12月31日，龙洲天和能源累计亏损-3,025.46万元，净资产为-1,641.48万元。

　基于龙洲天和能源当前的经营业绩低于业绩承诺预期，交易对方应补偿金额高于商誉，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司认为收购龙洲天和能源形成的商誉存在减值迹象，公司从审慎角度出发，按照会计核算的谨慎性原则，将对龙洲天和能源计提商誉减值准备36,382,515.18元。

　3、项目后续处理

　鉴于龙洲天和能源的情况，一方面，因交易对方违约，公司已经采取措施并于2017年8月起诉交易对方要求其履行业绩承诺补偿责任；另一方面，公司董事会将加强龙洲天和能源经营管理，加大市场拓展力度，增强其盈利能力，实现项目可持续发展。

　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　公司根据实际情况，基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司截至2017年12月 31日的财务状况、资产价值及2017年度经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　五、独立董事意见

　经核查，我们认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的规定，结合资产实际情况计提资产减值准备，决策程序规范，本次计提资产减值准备后，能公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及2017年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　（一）公司第五届董事会第四十七次会议决议；

　（二）独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见；

　（三）公司第五届监事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　2018年2月28日

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-009

　福建龙洲运输股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2018年2月26日上午在公司五楼小会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司监事会

　2018年2月28日

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018－010

　福建龙洲运输股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　■

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　2017年度，公司实现营业总收入476,795.93万元，比上年同期增长100.53%；实现营业利润23,254.93万元，比上年同期增长633.07%；实现归属于上市公司股东的净利润16,713.18万元，比上年同期增长232.19%；基本每股收益0.48元，比上年同期增长152.63%。公司2017年度主要财务数据变动原因如下：

　1、公司2017年度实现营业总收入476,795.93万元，比上年同期增加239,032.07万元，增长100.53%，主要因为公司于2017年3月成功实施重大资产重组，收购天津兆华领先有限公司100%股权，纳入合并报表后其于2017年4-12月实现营业收入197,467.78万元。

　2、公司2017年度实现营业利润23,254.93万元，比上年同期增加20,082.68万元，增长633.07%，主要增长因素：（1）新增子公司天津兆华领先有限公司，纳入合并报表后其于2017年4-12月实现营业利润13,374.67万元；（2）根据财政部 2017 年 5 月关于印发修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）相关规定，原来从营业外收入中列示的燃油补助等，报告期相关收入作为营业利润在“其他收益”项目列示,本报告期影响金额7,351.67万元。主要减少因素：报告期进行商誉减值测试，对投资天津市龙洲天和能源科技有限公司形成的商誉全额计提减值准备（具体内容详见《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-007）），减少营业利润3,638.25万元。

　报告期实现利润总额25,654.16万元，比上年度增加16,451.14万元，增长178.76%；实现归属上市公司股东的净利润16,713.18万元，比上年度增加11,681.93万元，增长232.19%，主要是受前述营业利润增长的影响。

　3、股本期末比年初增加10,631.92万股，增长39.58%；主要是公司于2017年3月成功实施重大资产重组，以每股发行价格12.06元向新疆兆华投资有限公司等5名交易对方发行人民币普通股51,498,753股；以每股发行价格10.58元向福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股54,820,415股股份募集配套资金，共计新增106,319,168股股份。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司2017年度业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润16,713.18万元，略高于2017年第三季度报告披露的2017年度业绩预计14,500万元至16,700万元。

　四、其他说明

　无。

　五、备查文件

　1、经公司现任法定代表人王跃荣、主管会计工作的负责人陈海宁、会计机构负责人廖世雄签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人钟全汉签字的内部审计报告。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　2018年2月28日