证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-028

　浙江步森服饰股份有限公司

　第四届董事会第三十四次会议决议公告

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　浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知已于2018年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年2月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　董事会同意对第四届董事会进行换届，提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　上述非独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会会议审核通过。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　董事会同意对第四届董事会进行换届，提名陶宝山先生、叶醒先生、林明波先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　上述独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会会议审核通过。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　三、审议通过《关于拟出资设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》；

　本次公司出资参与设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业，引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务，积极在金融科技相关领域展开业务布局，通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现，为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告》。

　四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；

　同意于2018年3月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼一楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-029

　浙江步森服饰股份有限公司

　第四届监事会第二十六次会议决议公告

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　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知已于2018年2月23日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年2月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议加通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：

　二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　经公司第四届监事会审查，提名第五届监事会候选非职工代表监事如下：蔡众众、潘祎。

　以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　二、审议通过《关于拟出资设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》；

　本次公司出资参与设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业，引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务，积极在金融科技相关领域展开业务布局，通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现，为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告》。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年二月二十八日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-030

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于董事会换届选举的公告

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　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会已于近期届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司于 2017 年2月26日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陶宝山先生、叶醒先生、林明波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。董事候选人简历详见附件。

　公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　公司第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月二十八日

　附件：第五届董事会董事候选人简历

　一、 非独立董事候选人

　1、赵春霞，女，汉族，1986年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京林业大学，香港科技大学EMBA。

　赵春霞女士，2013年1月起至今，担任安投融（北京）网络科技有限公司执行董事，2014年5月起至今，担任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长，2017年9月至今，担任重庆安见汉时科技有限公司执行董事。

　赵春霞女士为本公司实际控制人，直接持有重庆安见汉时科技有限公司95%的股权，重庆安见汉时科技有限公司持有本公司2,240万股股份，持股比例为16%。

　赵春霞女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　2、封雪，女，汉族，1982年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　2005年3月至2008年3月任职中国人民银行国际司外事管理处；2008年12月至2015年7月任职中企信用融资担保有限公司担保业务部副总经理；2015年9月至今任职于安投融（北京）金融信息服务有限公司金融部业务总监。

　封雪女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。封雪未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　3、柏亮，男，土家族，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　2005年-2013年任职第一财经日报记者、编辑、北京财经中心主任、新金融研究中心主任；2011年-2014年兼任中国融资租赁三十人论坛秘书长；2013年-今任零壹智库信息科技（北京）有限公司CEO。

　柏亮先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。柏亮未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　4、 胡少勇

　胡少勇，汉，男，1974年10月出生。研究生学历。北京大学医学硕士，对外经贸大管理学硕士，社科院博士研究生。社科院MBA特聘导师，对外经贸大学MBA校外导师。

　2011年-2015年美大世华投资顾问有限公司合伙人；2015年-2017年担任东方银星投资股份有限公司（600753）监事会主席，2016年1月至今北京金博丰秋基金管理有限公司合伙人。

　胡少勇先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。胡少勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　5、苏红女士

　满族，女，1983年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　2007年12月至2011年3月任职北京资升商业信息咨询有限公司项目审核主管，2013年11月至2014年8月任职安投融（北京）网络科技有限公司项目支持总监，2014年8月至今任职安投融（北京）金融信息服务有限公司运营部副总裁。

　苏红女士不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。苏红女士通过重庆安见汉时科技有限责任公司间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　5、李鑫先生

　汉族，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外居留权，太原科技大学生软件工程硕士，高级工程师。

　2013年12月至2014年5月任北京搜狗科技发展有限公司开发工程师，2014年7月至2015年1月任北京火币天下网络技术有限公司副研究员，2015年9月至今任安投融（北京）网络科技有限公司技术总监及爱投资创新研究院院长。

　李鑫先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

　二、独立董事候选人

　1、陶宝山，男，1972年10月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士,中国注册会计师。1993年7月至1998年8月任连云港如意集团股份有限公司外销员。曾任浙江林学院经济管理学院助教、讲师，现任浙江农林大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2015年9月至今担任浙江大东南股份有限公司独立董事，2017年6月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。

　陶宝山先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陶宝山先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　2、叶醒，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　1999年7月至2011年11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事；2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书。

　叶醒先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。叶醒先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　3、林明波，男，1980年9月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权。

　2003年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009年8月参加复旦大

　学工商企业管理研修班，2012年至2014年毕业于东北财经大学会计学专业。

　2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总经理助理；2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等职务。

　林明波先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。林明波先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-031

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于监事会换届选举的公告

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　浙江步森服饰有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会已于近日届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司于 2018年2月26日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《监事会换届选举议案》。

　公司第五届监事会由 3人组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名蔡众众、潘祎为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　浙江步森服饰股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年二月二十八日

　附件：第五届监事会候选人简历

　蔡众众，男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　1999年9月至2008年5月任职联想集团客服经理；2008年7月至2011年12月任职百度在线网络技术（北京）有限公司电子商务部客服经理；2013年5月至今任安投融（北京）金融信息有限公司总裁助理。

　蔡众众先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　潘祎，女，汉族，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，党员，本科学历，世界自然医学大学心理学院、美国西南大学应用心理学专业，双学位，博士在读。

　2004年7月至2006年6月任职北京艾信佳华公关公司（AC Capital PR Co.) 公共关系专员、客户经理；2006年6月至2016年2月任职华泰财产保险有限公司商险事业部数据分析师、合规、反洗钱负责人；2016年3月至今，自由讲师，曾与北师大、安徽电信、华夏心理等企业、机构合作；创建 “我们，关爱女性”项目，为女性解决学习、生活、事业中的困扰，帮助女性唤醒内在自我，获得自我实现；2017年11月创办纾宜理心教育科技（北京）有限公司，专注心理学于教育、女性领域的应用。

　潘祎女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；除与公司控股股东存在关联关系外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-032

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议决定于2018年3月16日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：浙江步森服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会

　2．股东大会的召集人：公司董事会，2018年2月26日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年3月16日下午15：00

　（2）网络投票时间：2018年3月15日-2018年3月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月16日上午 9:30-11:30，下午13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7．会议的股权登记日：2018年3月9日

　8．出席对象：

　（1）在股权登记日2018年3月9日持有公司股份的股东或其代理人。

　2018年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　9．现场会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　1.1选举赵春霞女士为第五届董事会非独立董事

　1.2选举封雪女士为第五届董事会非独立董事

　1.3选举柏亮先生为第五届董事会非独立董事

　1.4选举胡少勇先生为第五届董事会非独立董事

　1.5选举苏红女士为第五届董事会非独立董事

　1.6选举李鑫先生为第五届董事会非独立董事

　2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　2.1选举陶宝山先生为第五届董事会独立董事

　2.2选举叶醒先生为第五届董事会独立董事

　2.3选举林明波先生为第五届董事会独立董事

　3、《关于监事会换届选举的议案》；

　3.1选举蔡众众先生为第五届监事会非职工代表监事

　3.2选举潘祎女士为第五届监事会非职工代表监事

　三、其他说明

　1、上述议案均需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　3、以上议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　四、提案编码

　本次股东大会提案编码

　■

　五、会议登记方法

　1．登记方式

　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　2．登记时间：2018年3月14日（上午9：00—下午16:00）异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年3月14日16:00之前送达或传真到公司。

　3．登记地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

　六、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　七、其他事项

　说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

　1、联系方式

　联系电话：0575-87480311

　传真号码：0575-87043967

　联 系 人：李莎

　通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

　邮政编码：311811

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　六、备查文件

　1、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

　附件：

　一、参与网络投票的具体操作流程；

　二、2018年第二次临时股东大会会议授权委托书；

　三、2018年第二次临时股东大会参会登记表。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月16日（股东大会召开当天）的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　浙江步森服饰股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会会议授权委托书

　兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称：____________________ __

　委托人身份证或营业执照号码：_________________ _____

　委托人证券账户：____________ ____

　委托人持有股数：______ ____ _ __

　代理人签名：______________________ ___________

　代理人身份证号码：___ __ ____

　委托日期：____ _____ ______

　注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　3、本表复印有效。

　附件三：

　浙江步森服饰股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会参会登记表

　■

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018－033

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告

　■

　特别提示：

　1、对外投资简要内容：为进一步推进浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向金融科技方向的战略转型，通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现，提升公司的整体综合竞争力和可持续性发展能力。公司全资孙公司北京安见信息技术有限公司（以下简称“安见信息”）拟与北京即联即用创业投资有限公司（以下简称“即联即用”）、深圳塔尔投资有限公司（以下简称“塔尔投资”）共同发起设立面向金融科技相关领域的并购基金——杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的登记名称为准；以下简称“并购基金”或“合伙企业”）；

　2、公司于2018年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟出资设立杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》，同意安见信息出资60万元与即联即用、塔尔投资共同发起设立并购基金并签署《合伙协议》，同时授权公司管理层具体办理设立并购基金的相关事宜。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、合作方的基本情况

　1、普通合伙人基本情况

　（1）北京安见信息技术有限公司

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　统一社会信用代码：91110108MA00AG0EXK

　注册资本：2000万元

　法定代表人：封雪

　注册地址：北京市海淀区上地信息路18号四层4010室

　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；软件开发、软件咨询。

　股权结构：

　■

　全体合伙人一致确认安见信息担任本合伙企业的执行事务合伙人。

　（2）北京即联即用创业投资有限公司

　公司介绍：即联即用系Plug ＆ Play, LLC (一家首要办公地址位于440 N. Wolfe Rd., Sunnyvale, CA 94085的加利福尼亚州有限责任公司，以下简称“Plug ＆ Play”) 的中国关联公司。Plug ＆ Play作为全球领先的科技创新平台，已累计投资、加速超过6000家初创企业，其中包括Google、PayPal、Logitech等明星巨头，并在全球搭建了与近万家创业公司共同成长的创新生态体系。Plug ＆ Play致力于在科技投资、创业加速、大企业创新服务等层面立体化帮助创业企业成长，并与大企业、政府、大学等深度合作，专注开放式创新合作，寻求共同发展。

　公司类型：其他有限责任公司

　统一社会信用代码：91110105MA001LFL7N

　注册资本：1111万元

　法定代表人：赵晨

　注册地址：北京市海淀区成府路45号大礼堂(中关村智造大街G栋201室)

　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；软件开发；批发计算机、软件及辅助设备、通讯设备；物业管理；出租办公用房。

　股权结构：

　■

　即联即用与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立基金的投资人也不存在一致行动关系、即联即用也未直接或间接持有公司股份。

　2、有限合伙人基本情况

　（1）深圳塔尔投资有限公司

　公司类型：有限责任公司

　统一社会信用代码：91440300MA5EP6GC1C

　注册资本：10000万元

　法定代表人：徐晓刚

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　经营范围：项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；保付代理（非银行融资类）；创业投资，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理；投资咨询、投资项目策划、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；创业投资业务；创业投资咨询业务；旅游产业投资，酒业投资（以上均具体项目另行申报）；展览展示策划、会务策划、公关策划、文化活动策划、企业形象策划、市场营销策划、汽车销售；汽车新能源的研发投资、国际物流投资、餐饮投资、酒店投资、电子商务投资（以上均具体项目另行申报）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。

　股权结构：

　■

　塔尔投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立基金的投资人也不存在一致行动关系、塔尔投资也未直接或间接持有公司股份。

　二、并购基金基本情况及《合伙协议》主要内容

　1、并购基金名称

　杭州安见即联即用股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核名为准）。

　2、住所

　浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路3号669工位（暂定，以工商行政管理部门最终核准的住所为准）。

　3、企业性质

　有限合伙。

　4、经营范围

　私募股权投资、私募股权投资管理（以企业登记机关核定的经营范围为准）。

　5、出资情况

　全体合伙人认缴出资总额为人民币10,000万元，具体情况如下：

　■

　6、存续期限

　合伙企业存续期间为10年，自营业执照签发之日起算；其中，作为并购基金的投资期限为4年（运营期2年，退出期2年），经普通合伙人提议并经合计持有本合伙企业实缴出资总额50%以上的合伙人同意，本合伙企业的投资期限可在前述4年期限届满的次日起延长，每次延长一年，总计以延长两次为限，延长的投资期限为退出期的延长期。

　7、投资方向

　金融科技领域早期及成长期企业的投资并购。

　8、管理模式

　全体合伙人一致同意由东方万通（北京）投资管理有限公司（以下简称“东方万通”）担任本合伙企业的管理人（下称“管理人”），负责本合伙企业的具体投资管理和运营。管理人下设投资决策委员会（以下简称“投委会”），由该投委会负责对本合伙企业的重要投资事项进行评议并作出决定。

　投委会由5名委员组成，其中，执行事务合伙人安见信息委派3名委员，普通合伙人即联即用委派2名委员。投委会每名委员享有1票表决权，对相关事项作出决议需经不低于五分之三委员同意方为有效。执行事务合伙人委派的3名委员享有一票否决权。

　9、基金管理费

　在并购基金的投资期间内，管理费以有限合伙人实缴出资为基数，按照2%/年的费率计算及计提。

　10、退出渠道

　并购基金所投目标公司与其他企业达成业兼并或被收购退出、目标公司主要股东或实际控制人回购并购基金届时持有的目标公司股份、引进战略投资者收购、通过产权交易市场挂牌出让并购基金对目标公司所享有的权益等。

　11、收益分配

　并购基金的可分配现金或财产应按以下顺序进行分配：

　（1）支付管理费和本合伙企业的运营费用；

　（2）返还各合伙人（包括普通合伙人）的实缴出资，直至全体合伙人收回其全部实缴出资；

　（3）按前列顺序返还出资后如有剩余，则以各有限合伙人的实缴出资额为基数，以各有限合伙人向本合伙企业缴足所实缴出资额之日起至执行事务合伙人确定的向全体合伙人分配基础投资收益的基准日止的实际日历天数为计算期间，按8%/年的基础收益率，向各有限合伙人分别计算分配基础投资收益（下称“基础投资收益”）；

　（4）按前列顺序向各合伙人返还实缴出资并分配基础投资收益后如仍有剩余，剩余现金或财产的20%先行分配给普通合伙人作为其投资收益分成，80%按照各合有限伙人的实缴出资比例向各有限合伙人进行分配；

　（5）北京即联即用创业投资有限公司获得普通合伙人投资收益分成的40%，北京安见信息技术有限公司获得普通合伙人投资收益分成的60%。

　三、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人与基金认购情况

　截至本公告出具日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购，也未在投资基金中任职。(如后续公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与基金份额认购或任职，公司将及时履行相关程序和信息披露义务。)

　四、发起设立并购基金的目的、可能存在的风险以及对上市公司的影响

　1、发起设立并购基金的目的

　本次公司通过全资孙公司参与设立投资基金，积极在金融科技相关领域展开业务布局，在不影响公司主营业务的前提下，引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务，为公司长远发展和战略转型奠定坚实基础。

　2、可能存在的风险及应对

　并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

　（1）基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

　（2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；

　（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

　公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注并购基金的设立、设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。

　3、对公司的影响

　本次安见信息与即联即用、塔尔投资共同出资设立并购基金，将充分整合合作机构的投资经验和专业能力，同时结合公司的管理优势，通过对在金融科技相关领域具有投资价值潜力的优秀企业进行投资，分享金融科技产业发展所带来的投资回报。同时可以进一步做大做强公司的金融科技业务，形成公司新的业务增长点。

　公司本次对外投资参与设立并购基金的资金来源为公司自有资金。鉴于并购基金投资周期较长，对公司经营业绩的贡献将会逐步体现。

　五、其他说明

　后续公司将根据并购基金的相关进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二零一八年二月二十八日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-034

　浙江步森服饰股份有限公司

　2017年度业绩快报

　■

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：以上数据以公司合并报表数据填列 。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、报告期内，公司营业总收入370,859,571.59元，同比上升0.34%；营业利润-35,694,247.92元，同比下降348.63%；主要原因系公司计提存货跌价准备增加3,907.50万元所致。

　2、归属于上市公司股东的净利润-36,622,657.32元，同比下降654.93%，主要原因系公司计提存货跌价准备增加3,907.50万元所致。

　3、报告期内，公司基本每股收益-0.26元，同比下降620.00%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日在巨潮资讯网上披露的《2017年度业绩预告修正公告》存在差异，与业绩修正公告存在差异的原因如下：

　上市公司与中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）于2017年11月底签署《股份转让协议》，中易金经拟以人民币14,640万元的交易对价向上市公司购买所持浙江稠州商业银行股份有限公司 3,000 万股股份（持股比例为0.979%）。截至2017年12月29日，中易金经已向上市公司支付交易价款7,320万元人民币。根据《股份转让协议》约定，剩余股份转让款7,320万元应于完成股份工商变更后30个工作日内（即2018年2月9日前）支付。截至目前，中易金经尚未支付剩余股份转让价款。

　经上市公司与中易金经多次沟通，中易金经由于自身经营和融资出现重大不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余股份转让款，并向上市公司提出申请终止本次交易，上市公司经认真讨论分析认为稠州银行本次股权转让会计上暂不确认收入和损益3,000.00万元。上市公司目前正在积极与中易金经协商终止本次交易事项，如有进展将及时履行必要的审批程序和信息披露义务。

　四、备查文件

　1.经公司法定代表人陈建飞先生、主管会计工作的负责人袁建军先生、会计机构负责人余燕飞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内审部负责人签字的内部审计报告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二O一八年二月二十八