证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-011

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

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　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年02月24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018年02月27日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　同意公司按照财政部颁布及修订的相关企业会计准则等具体准则，对公司相关会计政策予以相应变更，并执行修订后的企业会计准则。本次会计政策变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）于2018年02月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》

　同意公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“蓝黛科博”）根据目前的经营实际情况，对其现有公司名称及经营范围进行变更（具体变更名称及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准），公司据此需对蓝黛科博《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。

　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-014）于2018年02月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　2、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

　特此公告！

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2018年02月27日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-012

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

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　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年02月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年02月27日10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，未有损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　备查文件：

　1、公司第三届监事会第六次会议决议。

　特此公告！

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

　2018年02月27日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-013

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

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　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对企业会计准则相关内容的修订、颁布，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、变更原因

　根据财政部于2017年05月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年06月12日起施行；以及根据财务部于2017年04月28日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第42号—持有待售的非流通资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年05月28日起施行。由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

　2、变更前公司所采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司所采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部于2017年05月10日修订的《企业会计准则第16号-政府补助》和财政部于2017年04月28日颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，公司将与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，按照经济业务实质，在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。对公司2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年01月01日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

　2、根据财政部颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资产处置损益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，公司将按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　上述会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

　三、本次会计政策变更的审批程序及相关意见

　1、履行的审批程序

　2018年02月27日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事就本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

　根据相关法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，本次会计政策变更事项属于公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议。

　2、公司董事会关于本次会计政策变更的说明

　公司董事会认为，本次会计政策变更，是公司按照财政部相关会计准则的颁布或修订进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　3、独立董事意见

　公司独立董事经核查后认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　4、监事会意见

　经核查，公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，未有损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　四、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　2、公司第三届监事会第六次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见。

　特此公告。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2018年02月27日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-014

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　关于公司全资子公司变更名称及经营范围的公告

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　一、本次全资子公司名称及经营范围变更概述

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意由公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司（以下简称“蓝黛科博”）使用自筹资金参与竞拍重庆市璧山区“BS17-1J-284号”宗地的土地使用权用于建设专家楼及员工宿舍楼。2017年12月27日，蓝黛科博以人民币7,600万元的土地出让综合价金竞得上述地块的土地使用权。具体内容详见公司分别于2017年12月26日、2017年12月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-086）、《关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-089）。

　为确保全资子公司专家楼及员工宿舍楼建设的顺利实施，2018年02月27日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司变更名称及经营范围的议案》，同意公司全资子公司蓝黛科博根据目前的经营实际情况，对其现有的公司名称及经营范围进行变更（具体变更名称及经营范围以原工商行政管理部门最终核定为准）。

　根据相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次变更事项无需提交公司股东大会审议。

　二、本次全资子公司名称及经营范围变更情况

　（一）蓝黛科博名称变更

　1、原名称：重庆蓝黛科博传动技术有限公司

　2、变更后名称：重庆蓝黛置业有限公司

　（二）、蓝黛科博经营范围变更

　1、原经营范围：销售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、汽车配件、普通机械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）

　2、变更后经营范围：房地产开发；销售金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、五金交电、汽车配件、通用机械、普通机械、电气机械及器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）

　三、其他说明

　公司据此需对蓝黛科博《公司章程》中相应条款进行修订。公司董事会授权蓝黛科博经营管理层办理相应的名称及经营范围变更的工商变更登记及备案手续。

　公司将根据相关事项进展情况及时履行审批决策程序并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　1、公司第三届董事会第七次会议决议。

　特此公告！

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2018年02月27日

　证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-015

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　2017年度业绩快报

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　特别提示：

　本公告所载公司2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位:元

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　注:上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、2017年度，公司实现营业收入较上年同期增长4.69%，营业收入的微增长主要系报告期内，随着公司募投项目逐步实施和投产，进一步提升了公司产品生产能力和产品质量，公司与国内外品牌客户的合作水平逐步提升，公司自动变速器零部件新品实现了大批量生产，产品销售收入同比大幅增长，其在公司主营业务收入中的比重将不断提高；随着欧美对伊朗制裁的部分宽松，报告期公司出口伊朗变速器齿轮业务大幅增长；虽然公司手动变速器总成销售收入受行业产品发展变动趋势及部分客户业务变化情况影响与去年同比有所下滑，但乘用车零部件业务的快速发展还是带动了公司整体销售收入的增长。

　报告期，公司营业利润、利润总额分别较上年同期增长4.87%、0.69%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降2.58%，主要系报告期公司实施限制性股票激励计划新增股份支付费用近2,100万元，加之出口业务大幅增长销售费用增加，公司持续加大产品研发投入而增加研发费用等，使得报告期营业利润在剔除原列入营业外收入在报告期列入其他收益约1,360.00万元后，与去年同比略有下滑，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润，与去年同比为基本持平和略有下滑。

　2、报告期末，公司总资产较期初增加了10.90%，主要原因为，报告期公司增加固定资产投入以及存货备货增加，而相应增加了公司的总资产。

　报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加了15.26%，主要原因为报告期随着公司销售收入、净利润增加，以及公司实施了向激励对象授予预留限制性股票合计100万股以及公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁从而使库存股减少，使得报告期末所有者权益增加。

　报告期末，公司股本较期初增加了100.40%，主要为报告期实施了以资本公积向全体股东每10股转增10股的利润分配方案，报告期末公司股本增加至42,888.20万元。

　报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少了42.40%，主要系报告期股本增加所致。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司于2017年10月28日披露的《公司2017年第三季度报告》中预计：2017年度公司归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%～+20%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,576.93万元～15,435.91万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与 《公司2017年第三季度报告》中披露的2017年度业绩预计不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并加盖公章的公司比较式资产负债表和利润表；

　2、公司内部审计部负责人签字并加盖公章的内部审计报告。

　特此公告。

　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　2018年02月27日