证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2018-003

　山东三维石化工程股份有限公司

　第四届董事会2018年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第一次会议通知于2018年2月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月26日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　董事会经讨论认为：

　本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。

　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2018-004

　山东三维石化工程股份有限公司

　第四届监事会2018年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第一次会议（以下简称“会议”）于2018年2月20日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2018年2月26日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　山东三维石化工程股份有限公司监事会

　2018年2月26日

　证券代码：002469  证券简称：三维工程  公告编号：2018-005

　山东三维石化工程股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司于2018年2月6日对外发布《2017年度业绩快报》，在上述快报编制过程中已充分考虑计提资产减值准备因素的影响，本次计提资产减值准备事项不会影响公司《2017年度业绩快报》中披露的相关数据。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第一次会议、第四届监事会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对应收账款、其他应收款及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、商誉的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间

　经公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2017年末公司计提各项资产减值准备39,385,440.42元，明细如下表：

　单位：元

　■

　3、拟计入的报告期间

　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

　4、审批程序

　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2018年第一次会议及第四届监事会2018年第一次会议审议通过。

　二、单项资产计提减值准备情况说明

　1、应收账款减值准备情况

　2017年度公司拟计提的应收账款减值准备金额为33,666,815.54元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

　■

　2、其他应收款减值准备情况

　2017年度公司拟计提的其他应收款减值准备金额为2,601,865.22元，计提依据及计提原因同以上应收账款减值准备计提情况。

　3、商誉减值准备情况

　公司管理层本报告期末对控股子公司北京康克工业炉有限公司经营现状及未来预期进行了评估，计提商誉减值准备3,116,759.66元。

　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备39,385,440.42元，考虑所得税的影响后，预计将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润31,064,817.15元，减少归属于上市公司股东的所有者权益31,064,817.15元，相应会计处理已在公司2017年度业绩快报中体现，不会影响公司2017年度业绩快报数据。

　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　六、备查文件

　1、第四届董事会2018年第一次会议决议；

　2、第四届监事会2018年第一次会议决议。

　特此公告。

　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　2018年2月26日