证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-016

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）2018年第一次临时股东大会于2018年2月26日9:00在公司会议室召开。

　（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

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　（三）本次会议由公司董事会召集、董事长陆文俊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票的表决方式，表决形成以下决议：

　一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　同意公司名称由“二重集团（德阳）重型装备股份有限公司”变更为“国机重型装备集团股份有限公司”（以经工商部门核准的名称为准）。

　表决结果：1,860,659,975股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　表决结果：1,860,659,975股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　三、审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。

　选举陆文俊、薛非、晁春雷、彭赋荣、刘兴盛、廖忠华为第四届董事会董事，选举李强、宋思忠、佟绍成、唐克林为第四届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举的职工董事李国庆共同组成第四届董事会。表决结果如下：

　（1）非独立董事：

　陆文俊：1,860,659,975股同意；

　薛 非：1,860,659,975股同意；

　晁春雷：1,860,659,975股同意；

　彭赋荣：1,860,659,975股同意；

　刘兴盛：1,860,659,975股同意；

　廖忠华：1,860,659,975股同意。

　（2）独立董事：

　李 强：1,860,659,975股同意；

　宋思忠：1,860,659,975股同意；

　佟绍成：1,860,659,975股同意；

　唐克林：1,860,659,975股同意。

　四、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》。

　选举董建红、刘熙、肖跃波为第四监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事张益奎、郝平共同组成第四届监事会。表决结果如下：

　董建红：1,860,659,975股同意；

　刘 熙：1,860,659,975股同意；

　肖跃波：1,860,659,975股同意。

　五、审议通过了《关于公司业务、资产、负债、人员等转移方案的议案》。

　同意将与重型装备制造业务相关的原公司下所有资产、负债、业务、资质、体系、人员等整体转移到二重（德阳）重型装备有限公司。

　表决结果：1,860,659,975股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　三、律师见证情况

　1.见证律师事务所：北京国枫律师事务所

　见证律师：曲凯、王鑫

　2.律师见证结论意见：

　公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1.经与会董事、监事、董事会秘书签字确认的股东大会决议。

　2.经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　2018年2月26日

　证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-017

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年2月26日以现场方式召开。其中：独立董事唐克林因公不能亲自出席会议，委托独立董事宋思忠代为行使表决权。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　选举陆文俊先生为公司第四届董事会董事长，选举薛非先生为公司第四届董事会副董事长。

　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　聘任晁春雷先生为公司总经理。

　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　聘任王平先生、刘华学先生为公司副总经理，聘任全华强先生为公司财务总监。

　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

　聘任刘华学先生为公司董事会秘书。

　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过《关于组建国机重型装备集团的议案》。

　同意由公司作为核心母公司，与所属子公司共同组建“国机重型装备集团”（最终名称以工商核准名称为准）。

　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-018

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年2月26日以现场方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。其中：董建红女士因公不能亲自出席会议，委托张益奎监事代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　选举董建红女士为第四届监事会主席。

　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

　2018年2月26日

　证券代码：400062 证券简称：二重5 公告编号：临2018-015

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　关于选举职工董事、职工监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会、第三届监事会任期届满，经公司第二届职代会二十一次联席会议决议，选举李国庆先生为公司第四届董事会职工董事，选举张益奎先生、郝平先生为公司第四届监事会职工监事。

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

　2018年2月26日

　附件：

　李国庆先生个人简历

　李国庆，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司战略与科技发展部党支部书记、副部长；现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司投资管理部部长。

　张益奎先生个人简历

　张益奎，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司财务部部长、董事会办公室副主任、成本办副主任；现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司资产财务部部长。

　郝平先生个人简历

　郝 平，男，1962年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司副总经理、纪委书记、工会主席；现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司审计监察部（纪律检查办公室）副部长（主持工作）。