股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-031

　西王食品股份有限公司

　关于董事长增持公司股份的进展公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月2日、2月6日分别披露了《关于董事长计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-017），《关于董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-018），《关于董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-019），《关于董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-020），《关于董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-021）具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司董事会于 2018年2月23日接到公司董事长王棣先生的函告，获悉王棣先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持了公司股份，具体事项如下：

　一、增持计划的情况

　1、增持人：公司董事长王棣先生

　2、增持原因：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，王棣先生本着对全体股东负责的态度，支持公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心。

　3、增持金额：拟增持的股份金额不低于人民币2000万、不超过人民币5000万元。

　4、增持方式：通过深圳证券交易所允许的交易方式增持（包括但不限于二级市场竞价交易和大宗交易）。

　二、增持计划的实施情况

　■

　注：因非公开发行股票于2018年2月13日上市，故公司总股本由454,530,468股变为550,728,620股，以上表格的总股本均按照550,728,620股来计算。

　1、本次增持前后持股变动情况

　本次增持前，王棣先生直接持有公司1,701,181股票。

　本次增持后，王棣先生直接持有公司1,745,181股，占公司总股本的0.32%。

　西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）为公司控股股东,山东永华投资有限公司（以下简称“永华投资”）为控股股东一致行动人，王勇先生为公司的实际控制人，王棣先生与王勇先生为一致行动人。本次增持后，西王集团、永华投资及王棣先生合计持有公司281,273,718股，占公司总股本的51.07%。

　三、其他说明

　1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。

　2、本次增持人承诺：在本次增持后6个月内不减持其通过本次增持所取得的公司股份。

　3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　4、公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行披露义务。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2018年2月23日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-032

　西王食品股份有限公司关于召开2018年第二次（临时）股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第二次（临时）股东大会的通知》，定于2018年3月1日14:30召开公司2018年第二次（临时）股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将本次临时股东大会的有关事项提示公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次：2018年第二次（临时）股东大会。

　（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2018年第二次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　（四）会议召开日期和时间

　1、现场会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14：30

　2、网络投票时间：2018年2月28日—3月1日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月1日日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日15:00～2018年3月1日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　（六）会议出席对象：

　1、截至2018年2月22日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师及相关人员。

　（七）现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。

　（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》

　2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

　三、现场会议登记方法

　1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2018年2月20日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。

　来信请寄：山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）

　4、登记时间：2018年2月23日（星期五）、2018年2月24日（星期六）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　（一）联系方式：

　联系电话：0543-4868888，

　传真：0543-4868888

　联系人：王超 王亚珂

　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　（三）会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818董事会办公室。

　（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。

　（五）会议附件

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：《授权委托书》

　六、备查文件

　（一）第十二届董事会第十三次会议决议；

　（二）深交所要求的其他文件。

　特此公告

　西王食品股份有限公司董事会

　2018年2月26日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。

　（二）议案设置及意见表决

　1、议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　2、填报表决意见或选举票数

　上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年3月1日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：西王食品股份有限公司

　兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2018年度第二次（临时）股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

　（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权” 或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：___________________________

　委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________

　委托人持股数：____________股

　委托人股东账号：_______________

　受托人身份证号码：_____________________

　受委托人签名：______________

　委托日期：_____年____月______日

　■

　附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。