本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事张江峰先生、华如先生和总经理王天广先生的书面辞职报告。张江峰先生因个人原因申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。华如先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将继续担任公司全资孙公司封开县威利邦木业有限公司执行董事兼总经理。王天广先生为集中精力更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，申请辞去公司总经理职务，其辞去总经理职务后将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张江峰先生、华如先生和王天广先生的辞职报告自送达董事会时生效。上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。公司董事会将按照相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议和聘任新的总经理。

　公司董事会对张江峰先生和华如先生在担任公司董事期间、对王天广先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　广东威华股份有限公司董事会

　二〇一八年二月二十四日