本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十次会议于2018年2月24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

　经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

　为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

　1．资产抵押审批授权

　为取得银行贷款，对被用于抵押的资产账面价值占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的而进行的资产抵押，授权公司董事长审批。

　2．对外融资审批授权

　对外融资额占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的融资担保项目，授权公司董事长审批。

　3．对外投资、收购、处置资产审批授权

　对外投资、收购及处置资产占公司最近一期经审计的净资产总额 10%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

　4．上述授权期限为董事会审议通过之日起一年内。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。　

　长春中天能源股份有限公司董事会

　2018年2月26日