证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-006

　山东联诚精密制造股份有限公司

　第一届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018年 2 月 12 日上午9点在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开以现场表决方式，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于 2018 年 2 月 8 日以书面通知方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下议案：

　（1）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（和信专字（2018）第000024号），截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币3,866.56万元，公司拟使用募集资金3,866.56万元对以上预先投入募投项目的自筹资金进行置换。

　监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司发展的需求和全体股东利益。

　监事会同意公司使用募集资金人民币3,866.56万元置换先期已投入募投项目自筹资金。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　（2）关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。

　监事会认为：本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　（3）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。

　监事会同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　（4）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

　监事会认为：公司本次使用部分自有资金不超过5,000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。

　监事会同意公司使用部分自有资金不超过5,000万元进行现金管理，该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　（5）关于修订《监事会议事规则》的议案

　因公司首次公开发行股票完成，根据《公司章程》及相关监管要求，对《监事会会议事规则》进行修订。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　三、备查文件

　公司第一届监事会第六次会议决议

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　监事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-007

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第一届董事会第十八次会议，决议于201年3月6日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、 会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法合规性说明：公司第一届董事会第十八次会议审议通过

　了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议时间：2018年3月6日（星期二）15:00；

　网络投票时间：2018年3月5日至2018年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月5日15:00至2018年3月6日15:00 期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　7、股权登记日：2018年2月27日。

　8、出席人员：

　（1）截止股权登记日2018年2月27日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　1、审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》；

　2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　5、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　6、审议《关于2018年度对子公司提供担保的议案》。

　7、审议《股东大会网络投票实施细则》。

　根据《公司章程》规定，第1项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第2—7项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　上述各项议案已经公司于2018年2月12日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，其中独立董事已就议案6相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、议案编码

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证（原件、复印件加盖公章）、加盖法人公章的法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证（原件，复印件加盖公章）、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书（原件，见附件三）、营业执照（复印件加盖公章）和法人股东证券账户卡（复印件）进行登记；

　（2）自然人股东登记：凭本人身份证（原件及复印件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证（原件及复印件）、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件三）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件二），以便登记确认。传真在2018年3月1日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

　2、登记时间：2018年3月1日（星期四）9:00-11:30、14:00-17:00。

　3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　会议联系人：刘玉伦

　公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

　邮政编码：272100

　电话：0537-3956905

　传真：0537-3956801

　邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

　2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

　2、公司第一届监事会第六次会议决议。

　八、附件

　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　2、附件二：股东参会回执；

　3、附件三：授权委托书。

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月5日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年3月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　山东联诚精密制造股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会参会回执

　致：山东联诚精密制造股份有限公司

　本人拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2018年3月6日15:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2018年第一次临时股东大会。

　■

　个人股东签字：

　法人股东签章：

　日期： 年 月 日

　说明：

　1、请用正楷书写中文全名。

　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

　附件三

　授权委托书

　兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联诚精密制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

　表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

　■

　备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

　2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

　3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　4、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人

　时由委托人签字；

　5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-009

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

　等额置换的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于山东联诚精密制造股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。现将相关事宜公告如下：

　一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

　1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购，由公司采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后，签订相关合同。

　2、公司采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。

　3、财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。

　4、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目的款项,将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

　同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。

　5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(非背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。

　6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　二、对公司的影响

　公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票,形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　（一）监事会意见

　公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　（二）独立董事意见

　公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　（三）保荐机构的核查意见

　经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。该事项经公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过，且独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。保荐机构对联诚精密关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　四、备查文件

　1、公司第一届董事会第十八次会议决议

　2、公司第一届监事会第六次会议决议

　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　4、保荐机构出具的核查意见

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-010

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　一、本次募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2227号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格11.55元，募集资金总额人民币231,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 32,131,981.14 元后，募集资金净额共计人民币 198,868,018.86 元，上述资金已于2017年12月21日存入公司募集资金专用人民币账户，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(和信验字（2017）第000137号)。

　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　公司本次公开发行新股所得募集资金于 2017年12月21日到账，公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

　（一）现金管理投资产品品种

　为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　（3）期限不得超过12个月。

　公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押或作其他用途。

　（二）现金管理额度

　公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　（三）决议有效期

　本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

　（四）具体实施方式

　上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

　三、投资风险及风险控制措施

　公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　（三）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　四、对公司经营的影响

　公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　五、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

　（一）监事会意见

　公司于2018年2月12日召开了第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在决议有效期内使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。

　（二）独立董事意见

　公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用提的行为，不存在损害全体股东利益的情况。

　同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元进行现金管理，在决策有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。

　（三）保荐机构的核查意见

　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　保荐机构对联诚精密拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　六、备查文件

　1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

　2、公司第一届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　4、保荐机构出具的核查意见。

　此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-011

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司主营业务的正常发展和经营需求的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用，并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　一、本次闲置自有资金进行现金管理计划

　公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

　二、投资产品基本情况

　1、投资目的

　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，以增加公司投资收益。

　2、购买额度

　公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度可循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　3、投资品种

　公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

　4、授权及实施

　上述事项经董事会、监事会审议通过后，授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，授权财务部具体负责组织实施相关事宜。

　5、信息披露

　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时披露投资产品的具体情况，做好相关信息披露工作。

　三、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险分析

　尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）针对投资风险拟采取的措施

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

　2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

　四、本次现金管理事项对公司日常经营的影响

　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、监事会、独立董事出具的意见

　（一）监事会意见

　公司于2018年2月12日召开了第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在决议有效期内使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，上述额度可循环滚动使用。

　（二）独立董事意见

　公司本次使用部分自有资金不超过5000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。

　同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起授权期内，可由公司循环滚动使用。

　六、备查文件

　1、公司第一届董事会第十八次会议决议

　2、公司第一届监事会第六次会议决议

　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-012

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于注销全资子公司山东联诚进出口有限公司的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2月12日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司山东联诚进出口有限公司的议案》，为优化配置、资源整合，降低管理成本，实现公司健康可持续发展，公司拟注销全资子公司山东联诚进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），并授权公司经营管理层负责办理清算、注销等相关事宜。

　一、拟注销子公司的基本情况

　名称：山东联诚进出口有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：济宁市兖州经济开发区创业路6号

　法定代表人：郭元强

　注册资本：2000 万元人民币，公司实缴出资额为0元。

　经营范围：货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）；汽车零部件、机械零部件、金属制品、金属材料、农业机械、环卫机械、机电设备、工装模具的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　成立日期：2016年8月2日

　财务情况：截止2017年12月31日，总资产22,319.76元，净资产22,319.76元，2017 年 1-12 月营业收入1,142.05元，净利润24,672.32元。（以上财务数据未经注册会计师审计）。

　二、本次注销原因

　由于公司内外部环境的变化，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销该全资子公司。

　三、注销子公司对公司的影响

　本次注销全资子公司事项不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　四、备查文件

　1、公司第一届董事会第十八次会议决议

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-013

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于公司及子公司2018年度向银行申请综合

　授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、申请综合授信额度情况概述

　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2018年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币3.5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　本议案尚需提请股东大会审议批准后方可实施。

　二、董事会意见

　董事会认为，本次申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。因此，董事会同意公司及控股子公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币3.5亿元。

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日

　证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-014

　山东联诚精密制造股份有限公司

　关于2018年度对子公司提供担保的

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2018年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过2.5亿元人民币。根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　1、根据公司日常经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟在上述对控股子公司担保有效期限内向下列被担保人（全资子公司）提供合计不超过2.5亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体情况如下:

　■

　2、被担保人财务会计信息明细如下：

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据为2016年12月31日经审计数据。

　单位：万元

　■

　注：以上财务数据为2017年6月30日经审计数据。

　三、对控股子公司担保的主要内容

　公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过控股子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为16,740万元人民币，占公司2017年上半年度经审计净资产的38.74%，占公司2017年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

　公司无逾期对外担保情况。

　五、董事会意见

　公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于公司子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。

　六、独立董事意见

　截止目前，公司累计对外担保金额为0元(不含为控股子公司提供担保金额)，对控股子公司担保总额为16,740万元人民币，占公司2017年上半年度经审计净资产的38.74%，占公司2017年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。

　公司预计2018年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过2.5亿元人民币。有效期限为股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

　以上事宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对控股子公司提供担保的议案。

　七、备查文件

　1、公司第一届董事会第十八次会议决议

　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　特此公告。

　山东联诚精密制造股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十三日