本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2018年2月6日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　（一）审议并通过了“关于河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为了促进公司的反刍饲料加工、养殖业务的发展，优化饲料业务产品结构，提升专业化生产能力，经调研论证，拟在河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间，项目投资总额拟为1,100万元（具体情况详见附件)。

　（二）审议并通过了“关于河北张家口新建存栏1.35万头母猪场项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为了充分发挥环渤海区综合优势，根据公司生猪产业发展战略，公司拟在河北省张家口市新建存栏祖代种猪1,500头+扩繁父母代种猪1.2万头的母猪场。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪30万头以上。本项目占地为1,200亩，总投资27,148万元，包括固定资产投资18,898万元及流动资金8,250万元（具体情况详见附件)。

　（三）审议并通过了“关于山东青岛新设工程管理公司项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为实施好公司发展战略，在提升公司竞争力的同时抓住近年来农业生产供给侧结构性改革的机遇，特别是规模化、现代化养殖大发展中的农机设备、养殖设施、食品加工装备技术升级的市场机会，以及支持公司各方面投资项目建设，公司准备打造专业化的工程建设团队，在山东省青岛市注册成立一家工程管理公司，注册资金5,000万元（具体情况详见附件)。

　（四）审议并通过了“关于河北唐山二期租赁2,000头母猪场项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　按照公司生猪产业发展规划，公司拟在河北省唐山市乐亭县原租赁猪场项目中（一期项目已于2016年6月29日经公司第七届董事会第三次会议审议通过，项目投资金额为1,000万元，一期租赁猪场容纳父母代1,200头）扩大租赁父母代种猪2,000头。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪8万头以上。本项目占地160亩，总投资拟为2,067万元，包括固定资产投资864万元及流动资金1,203万元（具体情况详见附件)。

　特此公告

　新希望六和股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月十四日

　附件：拟投资项目：

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