证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-033

　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　第九届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2018年2月13日（星期二）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议，形成决议如下：

　一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

　根据公司发展需要，为有效支撑“细胞+基因”双核驱动战略，深化“6+1”业务布局，强化战略规划、经营管理、品牌建设和证券事务管理方面工作，有效支撑事业部制平台化发展，公司决定调整组织架构，将战略品牌品牌部更名为市场品牌部、市值管理部更名为证券事务部，新设战略计划部。调整后，公司日常经营管理部门由一室、六部门、四中心、三事业部组成，分别为：总经理办公室、战略计划部、市场品牌部、投资运营部、证券事务部、法律事务部、信息网络部、采购管理中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心、新生儿事业部、成人事业部、基因事业部。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于发放高级管理人员2017年年度绩效工资的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　具体详见同日公告《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　2018年2月14日

　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-034

　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月5日14点00分

　召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月5日

　至2018年3月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并于2018年2月6日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：不适用

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式

　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年3月2日下午5点。

　授权委托书详见附件1。

　2、登记时间：

　2018年3月2日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　3、登记地点：

　天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式：

　（1） 公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号

　（2） 联系人：宋豫林、张奋

　（3） 联系电话：022—58617160

　（4） 传真：022—58617161

　（5） 邮政编码：300384

　2、注意事项：

　按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。

　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　特此公告。

　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　2018年2月14日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中源协和细胞基因工程股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-035

　中源协和细胞基因工程股份有限公司

　关于注销已回购股权激励股份的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）根据2014年第六次临时股东大会审议通过的《2014年限制性股票激励计划》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，于2017年9月11日召开第九届董事会第四次会议以及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》及相关议案，同意将已获授且未解锁的212.8万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票121.6万股）限制性股票按照激励计划等相关规定办理回购注销。（详见公司于2017年9月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

　2018年2月13日，原激励对象刘俊清等89人需回购注销的限制性股票共177.8万股已过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2018年2月14日注销；尚余10位股权激励对象需回购注销的限制性股票共计35万股未办理回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由386,081,314元减少为384,303,314元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

　本次回购注销完成后的股本结构情况如下：

　单位：股

　■

　特此公告。

　中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

　2018年2月14日