证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2018—009

　吉林森林工业股份有限公司

　第七届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2018年2月11日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人（公司董事田予洲先生因故未出席会议）。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

　具体内容详见公司临2018-011号《为全资子公司提供担保的公告》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2018-010

　吉林森林工业股份有限公司

　第七届监事会临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年2月5日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知，会议于2018年2月11日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经参会监事表决，一致通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司监事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2018-011

　吉林森林工业股份有限公司

　为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司

　●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次为公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）在折合人民币伍仟万元整的最高限额内，对苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行（以下简称“苏州银行浒墅关开发区支行”）为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。截至公告披露日公司为其担保余额为0万元（不包括本次担保）。

　●本次是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计金额：无

　一、 担保情况概述

　2018年2月11日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为园区园林在折合人民币伍仟万元整的最高限额内，对苏州银行浒墅关开发区支行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

　本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

　二、被担保人基本情况

　1、名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司

　2、统一社会信用代码：91320508137764327G(2/8)

　3、住所：苏州市宝带西路1068号

　4、成立日期:1996年7月9日

　5、法定代表人：王海

　6、注册资本：22020万元整

　7、经营范围：承接园林绿化设计、施工、古典园林建筑、装饰装潢工程、假山堆砌、土方施工、电脑业务、多媒体阅览，市政工程施工、照明工程施工、建筑工程施工、环保工程施工、文物保护工程施工。批发零售：花卉、盆景、苗木、草坪、园艺机具、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　8、主要财务指标（未经审计）

　单位：万元

　■

　9、被担保人苏州园林为公司的全资子公司。

　三、董事会意见

　董事会认为：园区园林具有丰富的绿化苗木种植经验并拥有苗木储备优势，拥有将近50万棵苗木。根据公司目前苗木的生长周期，2018年苗圃出苗会大幅增加，苗木收入会大幅增长，同时绿化工程、养护工程收入呈上升趋势，总体利润可观。财务风险处于可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。

　公司为园区园林提供担保后，有利于苏州园林适应市场环境、拓展盈利空间，带来更多经济效益。

　四、独立董事意见

　（一）公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。

　（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，不包含本次人民币5,000万元担保在内，公司累计对外担保总额为人民币1.6亿元。公司不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件

　1、董事会决议

　2、独立董事独立意见

　3、被担保人营业执照复印件

　4、被担保人最近一年又一期的财务报表

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2018—012

　吉林森林工业股份有限公司

　重大合同公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●合同类型：工程承包合同

　●合同金额：人民币8,000万元

　●合同生效条件：双方签字盖章之日起生效

　●合同工期：365日历天

　●对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度财务状况及经营成果产生积极的影响

　2018年 2月11日，公司的全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“苏州园林”）与浙江园治生态建设有限公司签订了《江苏省句容市空港园区景观提升建设工程承包合同》，现将本次签订合同的具体情况公告如下：

　一、审议程序情况

　??本合同属日常经营性合同，本合同的签署已经公司第七董事会临时会议授权。

　二、合同标的和对方当事人情况

　（一）合同标的情况

　工程名称：江苏省句容市空港园区景观提升建设工程

　工程地点: 江苏省句容市郭庄镇

　承包方式:包工包料包工期包安全包文明包施工包环境保护

　工程承包范围：工程图纸注明需要深化的部分由施工单位进行深化设计；工程材料、设备的报审和检测检验、工程施工期间的成品保护、竣工清理；工程保修义务履行等。

　（二）合同对方当事人情况

　名称：浙江园治生态建设有限公司

　类型：有限责任公司

　注册地：北仓区新碶黄山路268号（皇府大厦）1幢1701室

　法定代表人：顾君

　注册资本： 壹亿贰仟万元整

　成立日期：2001年8月23日

　主营业务：园林绿化工程施工、设计、养护：园林古建筑工程、市政工程、桥梁建筑工程的施工：土建工程：室内电力线路、照明设备的安装：房屋建筑工程施工：水利水电工程施工：室内外装饰工程设计、施工：机电设备安装：环保工程设计、施工：道路及广场保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　浙江园治生态建设有限公司与公司及全资子公司苏州园林之间不存在关联关系。

　三、合同主要条款

　发包人：浙江园治生态建设有限公司

　承包人：苏州工业园区园林绿化工程有限公司

　1、合同总价：暂定工程造价为人民币8000万元，最终结算价为句容市审计局或第三方机构审计的结算总造价下浮20%作为承包价。

　2、付款方式：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工会按约定的时间和比例逐次扣回。约定时间将不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

　3、工程地点: 江苏省句容市郭庄镇

　4、承包方式:包工包料包工期包安全包文明包施工包环境保护

　5、合同工期：365日历天（具体以实际开竣工报告批准日期为准）

　6、发包人承担的违约责任：赔偿因违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　7、承包人承担的违约责任：赔偿因违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

　8、合同生效条件和时间：双方签字盖章之日起生效。

　9、合同签订时间：2018 年2月11日

　四、合同履行对上市公司的影响

　（一）随着合同执行将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力，合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。

　（二）该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方当事人形成依赖。

　五、合同履行的风险分析

　（一）合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金和技术等能力。

　（二）在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。

　（三）合同条款中已对合同范围、合同工期、合同价格、违约等做出明确约定，特此提醒广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《江苏省句容市空港园区景观提升建设工程承包合同》

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司董事会

　2018年2月13日