证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-001

　江苏华昌化工股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第五届董事会第十四次会议通知于2018年1月30日以通讯方式送达，会议于2018年2月12日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决方式形成了如下决议：

　一、审议并通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　详细内容请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分固定资产报废处理的公告》。

　二、审议并通过了《关于聘任公司审计经理的议案》

　同意聘任闵士健先生为公司审计经理。简历如下：

　闵士健先生，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，国际注册内部审计师（CIA）、会计师，曾任张家港波坦建筑机械有限公司财务主管；历任江苏华昌化工股份有限公司财务部副科长、科长；2015年4月任江苏华昌化工股份有限公司审计部科长。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏华昌化工股份有限公司董事会

　2018年2月12日

　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-002

　江苏华昌化工股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十一次会议通知于2018年1月30日以通讯方式送达，会议于2018年2月12日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场投票表决的方式形成如下决议：

　1、审议并通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》

　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　与会监事一致认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理是因技术改造的客观需要，符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废处理。

　特此公告。

　江苏华昌化工股份有限公司监事会

　2018年2月12日

　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-003

　江苏华昌化工股份有限公司

　关于部分固定资产报废处理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2018年2月12日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、基本情况

　由于技术改造的需要，2017年度公司部分固定资产进行报废处理，其中涉及固定资产原值59,716,166.75元，占2016年度经审计固定资产原值（合并）的1.1%；涉及固定资产净值30,784,880.69元，占2016年度经审计固定资产净值（合并）的0.93%。具体情况如下表所示：

　单位：元

　■

　二、对公司的影响

　本次部分固定资产报废处理，将减少本公司2017年度利润总额约2,892.93万元，减少2017年度归属于母公司所有者的净利润约2,169.70万元；占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的70.90%。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次部分固定资产报废处理后，能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有利于提供更加真实可靠的会计信息。

　本次部分固定资产报废处理，不影响本公司在2017年度三季度报告中披露的2017年度经营业绩预计。

　三、董事会意见

　董事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映财务状况及经营成果；本次对部分固定资产进行报废处理履行程序适当，符合有关法律、法规和公司相关制度规定，因此同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

　四、监事会意见

　监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理是因技术改造的客观需要，符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废处理。

　五、备查文件

　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　2、第五届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　江苏华昌化工股份有限公司董事会

　2018年2月12日

　证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-004

　江苏华昌化工股份有限公司

　2017年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2017年度主要财务数据和指标

　单位：人民币元

　■

　注：以合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润约5,681.53万元，与上年相比增长85.65%；主要原因是报告期公司所处的行业整体经济形势回升，产品销售价格及销售量总体增长，导致营业利润较大幅度增加；另外，非经常性损益实现的利润较上年同期减少。

　报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益约263,705.92万元，与期初相比下降4.46%；主要原因是报告期实施2016年度现金利润分配，公司持有的股票价格波动导致可供出售金融资产公允价值减少，导致归属于上市公司股东的所有者权益减少；另外报告期实现归属于上市公司股东的净利润，增加了归属于上市公司股东的所有者权益。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　2017年10月22日，公司在2017年第三季度报告中披露：预计2017年度经营业绩5,500万元至7,000万元。本次业绩快报与前次业绩预告不存在重大差异。

　四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

　不适用。

　五、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　3、深交所要求的其他文件。

　江苏华昌化工股份有限公司

　2018年2月12日