本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》及公司2014 年第二次临时股东大会的授权，经2017年8月23日公司2017年第十三次临时董事会和2017年第五次临时监事会会议决议，公司回购注销235名激励对象所持有的433.5万股限制性股票。《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》（公告编号：临2017-077号）刊登于2017年8月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　公司本次回购注销414.5万股限制性股票。2018年2月12日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司本次回购注销的414.5万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票将于2018年2月13日予以注销。

　本次回购注销完成后，公司股本变动情况如下：

　■

　公司应回购注销 433.5 万股限制性股票，本次实际回购注销414.5万股， 剩余19万股公司将继续办理回购注销手续，并及时履行信息披露义务。

　特变电工股份有限公司

　2018年2月13日