股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-13

　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　湖南电广传媒股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　3、本次会议《关于修改〈公司章程〉的议案》属特别决议事项，需经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

　二、会议的召开情况

　1、现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）14:40

　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　4、召集人：本公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生

　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。

　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　三、会议的出席情况

　现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共37人，代表股份302,826,890股，占公司有表决权总股份的21.3626％。

　其中：出席现场会议的股东5人（代表16名股东），代表股份 280,897,368 股，占公司总股份的19.8156％；通过网络投票的股东21人，代表股份 21,929,522股，占公司总股份的1.5470％。

　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议了列入《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　议案一： 《关于修改〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意302,091,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.7573％；反对735,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意65,949,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反对735,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获通过。

　议案二：《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　总表决情况：

　同意302,091,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.7573％；反对735,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意65,949,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反对735,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获通过。

　议案三：《关于增补余鑫维先生为公司监事的议案》

　总表决情况：

　同意302,091,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.7573％；反对735,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意65,949,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反对735,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：本议案获通过。

　议案四：《关于增补公司董事的议案》

　4.01 增补王艳忠先生为公司董事

　总表决情况：

　同意280,906,774股，占出席会议所有股东所持股份的92.7615％；

　中小股东总表决情况：

　同意44,764,794股，占出席会议中小股东所持股份的67.1288％；

　表决结果：王艳忠先生当选为公司第五届董事会董事。

　4.02 增补赵红琼女士为公司董事

　总表决情况：

　同意281,627,172股，占出席会议所有股东所持股份的92.9994％；

　中小股东总表决情况：

　同意45,485,192股，占出席会议中小股东所持股份的68.2091％；

　表决结果：赵红琼女士当选为公司第五届董事会董事。

　五、见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经湖南启元律师事务所邹华斌、谢亚勇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

　2、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告

　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　2018 年2 月 12 日

　股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-14

　债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01

　湖南电广传媒股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

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　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年2月7日以电话或电子邮件等方式发出，会议于2018年2月 12日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　一、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

　全体监事一致选举余鑫维先生为公司第五届监事会主席。

　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告

　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　2018年 2 月 12 日