证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-001

　中国航发航空科技股份有限公司

　第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次董事会会议召开情况

　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议通知和材料于2018年2月5日发出，外地董事以电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。

　（三）会议于2018年2月12日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯方式进行表决。

　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

　(一) 通过《关于审议“修订〈公司章程〉 ”的议案 》。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　详情见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2018-002）。

　本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　（二）通过《关于审议“召开2018年第一次临时股东大会”的议案》。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　详情见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-003）。

　特此公告。

　中国航发航空科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-002

　中国航发航空科技股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了进一步保护中小投资者权益，完善公司治理，同时为贯彻《中国共产党章程》和全国国有企业党的建设工作会议精神，经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修订：

　■

　本事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　中国航发航空科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-003

　中国航发航空科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年3月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年3月6日 14点00 分

　召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年3月6日

　至2018年3月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述审议事项已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过并提交本次股东大会审议。第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告已经于2018年2月13日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　2、 特别决议议案：1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　（五）登记时间：2018年3月5日9:00-11：30，13:30-17:00；

　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

　六、 其他事项

　（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyang-fast@avic.com；

　（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

　特此公告。

　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　2018年2月13日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　第五届董事会第二十次（临时）会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国航发航空科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临2018-004

　中国航发航空科技股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年2月9日，公司召开了第一届二次职工代表大会，审议并通过了公司监事会职工监事任期届满换届选举事项，经无记名投票选举陈文平先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。陈文平先生将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

　上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员。

　公司对原职工监事钟敏在其任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　中国航发航空科技股份有限公司

　监事会

　二〇一八年二月十三日

　附件：

　陈文平简历

　陈文平，男，1982年10月出生，中共党员，本科。

　2006年7月至2009年1月 ，先后任成发汽发技术员、成发办公室秘书；

　2009年1月至2011年5 月，任成发党委工作部(企业文化部)副部长兼公司团委书记；

　2011年5月至2012年2月，任公司团委书记；

　2012年2月至2017年2月，任成发工装总经理；

　2017年2月至今，任公司副总经济师、党群工作部部长。