证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-014

　万兴科技股份有限公司

　关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，由于工作疏忽，信息出现错误，现更正如下：

　更正前：

　一、网络投票的程序

　（一） 投票代码为“300624”。

　更正后：

　一、网络投票的程序

　（二） 投票代码为“365624”。

　除以上更正外，2018年第一次临时股东大会通知的其他内容不变。特此公告。

　因上述内容更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　附件：《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）》

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年 2月9日

　附件：

　万兴科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议的决定，公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1. 现场会议召开日期、时间：2018年3月2日（星期三）下午2:00

　2. 网络投票时间：2018年3月1日-2018年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月1日15:00至 2018年3月2日15:00期间的任意时间。

　3. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

　4. 股权登记日：2018年2月23日

　5. 出席对象：

　（1）于股权登记日2018年2月23日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　6. 会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；

　（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　其中议案（一）为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意。

　上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　（一）登记时间：2018年2月28日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2018年2月28日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部， 信函上注明“万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会”字样。

　（二）登记地点：万兴科技股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室）

　（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

　（四）会议联系：

　（1） 联系人：彭海霞

　（2） 电话号码：0755-86665000

　（3） 传真号码：0755-86117737

　（4） 电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

　(5) 联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

　（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

　（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　六、备查文件

　（一）第二届董事会第十二次会议决议

　七、附件

　（一）授权委托书；

　（二）参会登记表；

　（三）网络投票操作流程。

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年2 月 9日

　附件1：

　万兴科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　委托人签名(盖章)：

　委托人证件号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人(签名)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　本次股东大会提案表决意见示例表：

　■

　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　附件2：

　万兴科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会参会登记表

　■

　附件3：

　网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）投票代码为“365624”，投票简称为“万兴投票”。

　（二）填报表决意见。

　■

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　（一）投票时间：2018年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技公告编号：2018-013

　万兴科技股份有限公司

　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于 2018 年2月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据董事会授权，公司于近日使用募集资金18,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

　一、现金管理事项进展

　2018年2月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了相关现金管理协议：

　产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

　产品类型：结构性存款

　产品期限：90 天

　产品起息日：2018年2月9日

　产品到期日：2018年5月10日

　存款年利率：4.5%

　认购金额：18,000万元

　二、关联关系说明

　公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行不存在关联关系。

　三、需履行的审批程序

　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年2月9日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

　四、风险及控制措施

　(一)风险提示

　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　(二)风险控制措施

　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

　五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12 个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为18，000万元（含本次公告金额）。

　■

　七、 备查文件

　1. 相关产品协议、产品说明书。

　2. 万兴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议。

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月9日

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-012

　万兴科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，尚需提交股东大会审议。

　《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（2018-007）、《公司第二届监事会第六次会议决议公告》（2018-008）、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年2月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　(一) 投资目的

　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　(二) 投资额度

　公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　(三) 投资品种

　为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要。

　(四) 投资期限

　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　(五) 实施方式

　1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　2. 公司财务部门负责组织进行具体实施。

　(六) 风险控制措施

　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　(七) 信息披露

　公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

　二、对公司日常经营的影响

　（一）公司利用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　（二）公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　三、相关批准程序及审核意见

　（一）董事会审议情况

　公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自股东大会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

　（二）独立董事意见

　经审议，独立董事认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自股东大会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

　(三)监事会审议情况

　公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十二次会议决议

　2、公司第二届监事会第六次会议决议

　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年 2 月9日

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-007

　万兴科技股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月7日14:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室以现场方式召开并表决，由董事长吴太兵主持召开。通知于2018年1月27日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员、监事列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下议案：

　1、 审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

　同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，总股本由6,000万股增加至8,000万股，根据相关法律、法规等相关规定，对《万兴科技股份有限公司章程（草案）》中注册资本、股份总数及其他相关内容作相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及董事会相关人员办理此次工商变更登记。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》 及《公司章程修订对照表》。

　2、 审议通过了《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》

　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关监管要求，公司与华林证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行分别签订募集资金监管协议。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　3、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿叁仟万元（23,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。同时，授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　4、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自股东大会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。同时，授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　5、 审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司拟于2018年3月2日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十二次会议提交股东大会审议的相关议案。

　《万兴科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　（一）公司第二届董事会第十二次会议决议

　（二）独立董事对相关事项的独立意见

　（三）公司第二届监事会第六次会议决议

　（四）保荐机构出具的核查意见

　（五）深圳证券交易所要求的其他文件

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年 2月9日

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-008

　万兴科技股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年2月7日上午10：00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室现场召开。会议通知于2018年1月27以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席陈江江主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿叁仟万元（23,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　提高公司闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司将使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案还需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、备查文件

　公司第二届监事会第六次会议决议

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　监事会

　2018 年 2月9日

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-009

　万兴科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议的决定，公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　1. 现场会议召开日期、时间：2018年3月2日（星期三）下午2:00

　2. 网络投票时间：2018年3月1日-2018年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月1日15:00至 2018年3月2日15:00期间的任意时间。

　3. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

　4. 股权登记日：2018年2月23日

　5. 出席对象：

　（1）于股权登记日2018年2月23日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　6. 会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》；

　（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　其中议案（一）为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意。

　上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2018年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　（一）登记时间：2018年2月28日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2018年2月28日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部， 信函上注明“万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会”字样。

　（二）登记地点：万兴科技股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室）

　（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

　（四）会议联系：

　（1） 联系人：彭海霞

　（2） 电话号码：0755-86665000

　（3） 传真号码：0755-86117737

　（4） 电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

　(5) 联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

　（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

　（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　六、备查文件

　（一）第二届董事会第十二次会议决议

　七、附件

　（一）授权委托书；

　（二）参会登记表；

　（三）网络投票操作流程。

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年2 月 9日

　附件1：

　万兴科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　委托人签名(盖章)：

　委托人证件号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人(签名)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　本次股东大会提案表决意见示例表：

　■

　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　附件2：

　万兴科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会参会登记表

　■

　附件3：

　网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　（一）投票代码为“300624”，投票简称为“万兴投票”。

　（二）填报表决意见。

　■

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　（一）投票时间：2018年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3: 00。

　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-010

　万兴科技股份有限公司

　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2436号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股新股。

　本次新股发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币331,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币41,376,415.09元后，实际募集资金净额为人民币289,623,584.91元（以下简称“募集资金”）。

　募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月11日出具的《万兴科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,000万股后股本验资告》（大华验字〔2018〕000017号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　根据《万兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行的募集资金用于以下项目：

　单位：万元

　■

　二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

　(一) 投资目的

　为提高公司部分暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　(二) 投资额度

　公司拟使用不超过人民币230,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　(三) 投资品种

　为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　(四) 投资期限

　自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　(五) 实施方式

　1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　2. 公司财务部门负责组织进行具体实施。

　3. 上述投资产品不得用于质押，且及时报深圳证券交易所备案并公告。

　(六) 风险控制措施

　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　(七) 信息披露

　公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

　三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

　1、公司利用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

　2、公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

　四、相关批准程序及审核意见

　（一）董事会审议情况

　公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。

　（二）独立董事意见

　经审议，独立董事认为：为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　(三)监事会审议情况

　公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。一致同意公司使用最高额度不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　五、保荐机构的核查意见

　经核查，华林证券认为：

　1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　2、本次使用暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　综上，华林证券对万兴科技本次使用闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

　六、备查文件

　1、公司第二届董事会第十二次会议决议

　2、公司第二届监事会第六次会议决议

　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　4、保荐机构出具的核查意见

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年 2月9日

　证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-011

　万兴科技股份有限公司

　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金的基本情况

　万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.55元/股，股票发行募集资金总额为人民币 331,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币41,376,415.09元，实际募集资金净额为人民币 289,623,584.91元。

　募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月11日出具的《万兴科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,000万股后股本验资告》（大华验字〔2018〕000017号）验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行开（以上单称合称为“开户银行”）开设了募集资金专项账户。公司与上述开户银行及保荐机构华林证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：

　■

　三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

　以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为华林证券股份有限公司

　1. 甲方在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的《募集资金使用管理办法》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

　4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人何书茂、赵桂荣可以在乙方营业时间到乙方查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　5. 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　6. 若丙方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丙方公章的证明文件书面通知乙方。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自书面通知送达乙方之日起自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　7. 乙方按月（每月10日前）向甲方出具账户明细对账单，并发送邮件给丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　8. 甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元（或等值外币）或募集资金净额的10%的，甲方应当及时以书面方式通知丙方；乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　9. 乙方连续三次未及时向丙方出具账户明细对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　10. 若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、 深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方公告以澄清事实；若在丙方提醒后而甲方未作纠正，丙方有权向监管部门报告。

　11. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。

　四、备查文件

　1、《募集资金专户存储三方监管协议》

　2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万兴科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,000万股后股本验资告》（大华验字〔2018〕000017号）

　特此公告。

　万兴科技股份有限公司

　董事会

　2018 年 2月9日