A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2018-004

　招商银行股份有限公司

　第十届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（简称招商银行）于2018年2月7日发出第十届董事会第二十次会议通知，于2月9日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于增补付刚峰为董事会战略委员会委员的议案》。

　同意：15票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司

　董事会

　2018年2月9日