本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露了《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号2017-04）。为了提升资金使用效率，降低融资成本，确保控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）的正常经营及业务发展之资金周转需要，公司拟在保证正常经营资金需求的前提下，单独通过委托贷款的方式向民生典当提供财务资助，总额度不超过2亿元（含2亿元），期限自股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过2亿元（含2亿元）。上述事项已经2017年3月20日召开的公司第八届董事会第三十三次会议以及2017年4月11日召开的公司2016年度股东大会审议通过。

　2018年2月8日，公司与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）、民生典当签署《人民币单位委托贷款借款合同》，公司通过上海银行北京分行向民生典当提供委托贷款4000万元，委托贷款用途为补充运营资金。

　一、借款人基本情况

　（一）民生典当基本信息

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　（二）民生典当资信情况及主要财务指标

　民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于2003年，为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至2017年9月30日，民生典当未经审计总资产408,239,329.40元，净资产348,597,975.33元，2017年1-9月实现营业收入46,745,069.47元，净利润25,007,502.11元。

　二、委托贷款合同主要内容

　（一）贷款金额：4000万元

　（二）贷款用途：补充运营资金

　（三）贷款期限：自2018年2月8日至2018年8月8日

　（四）还款计划：到期一次性偿还

　（五）贷款利率和结息方式：贷款年利率9.0%，日利率=年利率/360。逾期罚息利率为贷款利率的150%，挤占挪用罚息利率为贷款率的200%。逾期和挤占挪用双重违约的，罚息利率按规定择其重处。结息方式为利随本清。

　（六）服务费：上海银行北京分行按贷款金额的1.5％。一次性收取。

　（七）合同修改及纠纷处理：对本合同条款的任何修改、变更、解除，必须经各方协商一致并达成书面协议；本合同的履行地为贷款人所在地。本合同若发生纠纷，可协商解决，也可向合同履行地人民法院起诉。诉讼费、律师费等相关费用由委托人承担。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行；在争议期间，本合同不涉及争议部分的条款，各方仍需继续履行。

　（八）合同有效期：

　本合同自各方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章之日起生效，至合同项下贷款本息及服务费全部清偿后终止。

　三、交易目的及对公司的影响

　本次对民生典当提供委托贷款，能够满足其补充运营资金需要，保障其业务拓展，提高资金使用效率和效益。

　四、风险控制措施

　民生典当为本公司控股子公司，公司对民生典当具有控制权，能够充分了解其经营及财务状况，本次向其提供委托贷款风险较小。公司将密切关注民生典当经营情况，最大限度保证委托贷款的资金安全。

　五、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额

　截至目前，除本次交易外，公司不存在对外提供财务资助事项，也不存在财务资助逾期情况。

　六、其他事项

　按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，公司将在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　七、备查文件

　公司第八届董事会第三十三次会议决议；

　公司2016年度股东大会决议；

　委托贷款合同。

　特此公告。

　民生控股股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月十日