证券代码： 600563 证券简称： 法拉电子 公告编号：2018-001

　厦门法拉电子股份有限公司

　第七届2018年第一次临时董事会决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2018 年2 月2日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届2018年第一次临时董事会会议的通知。

　（三）本次董事会会议于2018 年2月9日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。

　（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，一致通过《关于提前终止〈恒宇47号定向资产管理计划〉的议案》，对“恒宇47号定向资产管理计划”提前终止。具体操作授权公司相关部门执行。

　1、理财产品情况

　2017年3月8日，公司使用自有闲置资金人民币2.6亿元购买“恒宇47号定向资产管理计划”，年化收益率为4.9%。资产管理人为第一创业证券股份有限公司，资产托管人为中国工商银行股份有限公司厦门市分行，委托期限：2017年3月8日至2019年3月8日，满一年可以提前终止。截至2017年12月31日该资管计划累计收到收益1019.2万元。

　2、提前终止对公司的影响

　本次终止对公司的财务状况和经营成果无影响。

　3、独立董事、监事会意见

　独立董事认为：提前终止该资管计划，能有效防范政策风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意上述提前终止的事项。

　监事会意见：提前终止该资管计划，能有效防范政策风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。

　三、备查文件

　1、公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议；

　2、独立董事发表的《关于提前终止〈恒宇47号定向资产管理计划〉的议案》的独立意见。

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2018年 2月 9 日

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2018-002

　厦门法拉电子股份有限公司

　第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2018 年2月2日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第七届2018年第一次监事会临时会议的通知。

　（三）本次监事会会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。

　（四）本次监事会会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

　（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了《关于提前终止〈恒宇47号定向资产管理计划〉的议案》，对“恒宇47号定向资产管理计划”提前终止。

　提前终止该资管计划，能有效防范政策风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司

　监事会

　2018年2月9日