证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-030

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开的情况

　1.召开时间：现场股东大会召开时间为2018年2月9日下午2：30；网络投票时间：2018年2月8日—2018年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年2月8日下午15：00至2018年2月9日下午15：00期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4.召集人：公司第六届董事会

　5.主持人：董事长丘亮新先生主持本次股东大会。

　6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1.股东（代理人）7人、代表股份532,525,572股、占公司有表决权股份总数52.8476%。

　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份325,616,002股，占公司有表决权股份总数的比例为32.3140%。

　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共3人，代表股份206,909,570股，占公司有表决权股份总数的比例为20.5336%。

　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

　1.关于参与援建福建-东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案

　表决情况：同意532,525,572股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000%；无反对票；无弃权票。

　2.关于设立中武（福建）房地产开发有限公司的议案

　表决情况：同意532,487,372股，占出席会议所有股东所持表决权99.9928%；反对38,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0072%；无弃权票。

　3.关于增补林增忠先生为公司董事的议案

　本议案采用累积投票制表决，增补林增忠先生为公司董事。林增忠先生和林群先生、徐凯先生、丘亮新先生、郑建新先生、谢基颂先生及独立董事童建炫先生、雷云先生、陈金山先生共同组成公司第六届董事会。

　3.01 林增忠

　表决情况：同意371,786,246股，占出席会议所有股东所持表决权69.8157%。

　四、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书。

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2018年2月9日

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-032

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时）于2018年2月5日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年2月9日在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。经半数以上董事推选，会议由董事徐凯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　一、《关于丘亮新先生辞去公司董事长职务的议案》

　因工作分工调整原因，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　二、《关于选举公司董事长的议案》

　选举林增忠先生为公司董事长，任期和本届董事会一致。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　鉴于林秋美先生辞去公司董事和董事会专门委员会职务，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务，拟对公司董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：

　董事会战略委员会由林增忠先生、林群先生、童建炫先生和雷云先生组成，林增忠先生任主任委员；

　董事会提名委员会由徐凯先生、郑建新先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，童建炫先生任主任委员。

　同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　四、《关于设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司的议案》

　公司拟投资4,000万元全资设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司。该公司注册资本4,000万元，经营范围为房地产开发经营、房屋租赁服务等。该公司主要从事公司2017年12月7日竞得的诏安县G2017-15号地块开发，项目计容建筑面积约165,932.2 平方米。

　同意9票；反对0票；弃权0票

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2018年2月9日

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-033

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于董事长及法定代表人

　变更公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长丘亮新先生辞呈，因工作分工调整原因，丘亮新先生于2018年2月9日辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务，仍担任公司董事。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，丘亮新先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

　丘亮新先生在担任公司董事长期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司近几年业绩稳步增长和国际业务的迅猛发展与丘亮新先生辛勤工作分不开。公司及董事会对丘亮新先生担任董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举林增忠先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。林增忠先生同时担任公司法定代表人。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2018年2月9日