证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-015

　恒康医疗集团股份有限公司

　第四届董事会第五十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十四次会议通知于2018年2月5日以书面及电话等形式发出,会议于2018年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　审议通过了《关于向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款的议案》

　根据公司实际经营需求，同意公司向交通银行甘肃省分行申请一年期的流动资金借款10,000.00万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　《第四届董事会第五十四次会议决议》

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年二月七日