本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次募集配套资金限售股上市流通数量为274,186,930股

　●本次限售股上市流通日期为2018年2月22日（星期四）

　一、本次募集配套资金限售股上市类型、发行及锁定情况

　（一）本次募集配套资金限售股上市类型

　航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中募集配套资金所对应的新增限售股。

　（二）募集配套资金限售股发行情况

　2016年5月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司向中国航天时代电子公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1101号），中国证监会核准公司向中国航天时代电子公司等交易对方发行股份购买相关资产，并非公开发行不超过147,144,836股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　2017年2月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向十名投资者发行的137,093,465股普通股股票已办理完毕新增股份登记手续。

　（三）募集配套资金限售股锁定情况

　本次募集配套资金对应新增股份登记手续完成后，股份认购对象及其认购数量、锁定期情况如下表所示：

　■

　（四）募集配套资金限售股上市流通情况

　截至本公告日，本次募集配套资金对应新增限售股尚未上市流通。

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　2017年6月8日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度资本公积金转增股本预案》，公司以2017年2月21日总股本1,359,635,642股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本变更为2,719,271,284股。前述资本公积金转增股本方案已于2017年6月26日实施完毕。

　该次资本公积金转增股份对本次拟解禁限售股影响如下表所示：

　单位：股

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　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　本次拟解除股份限售的全部股东承诺其于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起12个月内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　截至本公告日，承诺各方已经或正在正常履行上述承诺，未出现违反承诺的情形。

　四、中介机构核查意见

　（一）中介机构名称：国泰君安证券股份有限公司

　（二）核查意见的主要内容：

　经核查，独立财务顾问认为：

　“（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次交易中所做出的承诺；

　（二）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及上海证券交易所的相关规定；

　（三）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求；

　（四）截至本核查意见出具日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

　（五）本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。”

　五、本次限售股上市流通情况

　1、本次限售股上市流通数量为274,186,930股；

　2、本次限售股上市流通日期为2018年2月22日（星期四）；

　3、限售股上市流通明细清单：

　单位：股

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　六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

　单位：股

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　七、上网公告附件

　国泰君安证券股份有限公司关于公司募集配套资金限售股上市流通的核查意见。

　特此公告。

　航天时代电子技术股份有限公司

　董事会

　2018年2月8日