股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-002

　转债代码：110039 转债简称：宝信转债

　上海宝信软件股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2018年1月31日以电子邮件的方式发出，于2018年2月7日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　一、修改《公司章程》部分条款的议案

　具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、调整宝信转债转股价格的议案

　具体内容详见《可转债转股价格调整公告》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月8日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-003

　转债代码：110039 转债简称：宝信转债

　上海宝信软件股份有限公司

　第八届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2018年1月31日以电子邮件的方式发出，于2018年2月7日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

　一、修改《公司章程》部分条款的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　二、调整宝信转债转股价格的议案

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　监 事 会

　2018年2月8日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-004

　转债代码：110039 转债简称：宝信转债

　上海宝信软件股份有限公司

　修改《公司章程》部分条款公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）首期A股限制性股票计划已经完成授予登记，实际登记777万股，公司股本和注册资本随之增加，现对《公司章程》相应修改如下：

　《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币783,249,172元。”修改为：

　“第六条 公司注册资本为人民币791,019,172元。”。

　原“第二十条 公司股份总数为783,249,172股。

　股本结构为：人民币普通股554,449,172股，占70.79%；境内上市外资股228,800,000股，占29.21%。”

　修改为：

　“第二十条 公司股份总数为791,019,172股。

　股本结构为：人民币普通股562,219,172股，占71.08%；境内上市外资股228,800,000股，占28.92%。”

　根据公司2017年第四次临时股东大会授权，由董事会审议决定修改上述条款。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月8日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-005

　转债代码：110039 转债简称：宝信转债

　上海宝信软件股份有限公司

　可转债转股价格调整公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 调整前转股价格：18.46元/股

　● 调整后转股价格：18.36元/股

　● 宝信转债本次转股价格调整实施日期：2018年2月12日

　上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日发行了16亿元可转债，转股价格18.46元/股；可转债于2017年12月5日在上海证券交易所上市交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

　2018年1月26日，公司首期A股限制性股票完成授予登记。根据可转债募集说明书，需调整转股价格。

　一、转股价格调整依据

　根据可转债募集说明书，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　派发现金股利：P1=P0-D；

　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

　2018年1月26日，公司首期A股限制性股票完成授予登记，公司实际向激励对象增发777万股A股，授予价格8.60元/股。

　二、转股价格调整结果

　根据转股价格调整公式：

　P1=（P0+A×k）/（1+k）

　其中：P0为调整前转股价18.46元/股，A为增发新股价8.60元/股, k为增发新股率0.99202%（7,770,000/783,249,172），计算调整后转股价P1=18.36元/股。

　调整后的宝信转债转股价自本公告日后第二个交易日即2018年2月12日生效。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月8日