本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1905号”文核准，新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称 “发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元的公司债券。本期为第一期发行（以下简称“本期债券”），发行规模为不超过5亿元（含5亿元），其中品种一的基础发行规模为2亿元，品种二的基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

　本期债券品种一为7年期固定利率品种，附第3年末及第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为7年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　2018年2月6日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券发行规模为3亿元，其中品种一的发行规模为3亿元，品种二的发行规模为0亿元，品种一的票面利率为6.80%，品种二无票面利率。

　发行人将按上述票面利率于2018年2月7日和2018年2月8日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2018年2月5日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

　特此公告。

　发行人：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

　主承销商：湘财证券股份有限公司

　2018年2月7日