本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：董事长汪南东先生

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议：2018年2月7日（星期三）下午 14：00

　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月6日下午15:00—2月7日下午15:00。

　4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室

　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　7、会议出席情况：

　（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）9人，代表有效表决权股份数量为807,403,444股，占公司总股本的34.2930%。

　（2）通过网络投票出席会议的股东29人，代表股份数量为5,680,851股，占公司总股本的0.2413%。

　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下:

　1、以特别决议审议并通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》

　同意806,271,585股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.1621%，其中现场投票805,814,444股，网络投票457,141股。

　反对6,792,410股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.8354%，其中现场投票1,589,000股，网络投票5,203,410股。

　弃权20,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0025%，其中现场投票0股，网络投票20,300股。

　中小股东总表决情况：同意457,141股，占出席会议中小股东所持股份的6.2882%；反对6,792,410股，占出席会议中小股东所持股份的93.4326%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2792%。

　表决结果：通过。

　2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　同意810,338,385股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.6623%，其中现场投票807,403,444股，网络投票2,934,941股。

　反对2,703,410股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.3325%，其中现场投票0股，网络投票2,703,410股。

　弃权42,500股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0052%，其中现场投票0股，网络投票42,500股。

　中小股东总表决情况：同意4,523,941股，占出席会议中小股东所持股份的62.2288%；反对2,703,410股，占出席会议中小股东所持股份的37.1866%；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.5846%。

　表决结果：通过。

　3、审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》

　同意810,338,385股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.6623%，其中现场投票807,403,444股，网络投票2,934,941股。

　反对2,719,710股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.3345%，其中现场投票0股，网络投票2,719,710股。

　弃权26,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0032%，其中现场投票0股，网络投票26,200股。

　中小股东总表决情况：同意4,523,941股，占出席会议中小股东所持股份的62.2288%；反对2,719,710股，占出席会议中小股东所持股份的37.4108%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.3604%。

　表决结果：通过。

　三、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月八日