本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会于2018年2月7日收到公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司发来的《关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2017 年度利润分配预案的提议及承诺》，主要内容如下：

　本公司安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，持有贵公司563,129,177股股份，占总股份45.62%，为公司控股股东。基于安徽中鼎密封件股份有限公司近年来经营状况良好，业绩持续快速增长的现状，在综合考虑公司未来业务发展需要，新业务拓展等因素后，为与全体股东分享公司的经营成果，回馈广大投资者对公司的支持，在符合利润分配原则前提下，提出 2017 年度利润分配预案，具体如下：

　2018年上半年，以现有公司总股本1,234,440,095股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利370,332,028.5元。公司将在审议相关议案的股东大会上投赞成票。

　请贵公司按照规定履行审议及相关信息披露程序。

　公司2017年度1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为951,151,584.2元，公司2017年度全年业绩情况会及时在年度报告中披露。预案还将经过董事会和年度股东大会审议，公司会按要求履行相关义务。

　特此公告。

　安徽中鼎密封件股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月8日