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　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中兵红箭股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-10），并于2018年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中兵红箭股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会取消部分议案暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2018-13）。

　公司将于2018年2月12日（周一）下午14:30在河南省南阳市河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开公司2018年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．会议届次：公司2018年第一次临时股东大会

　2．会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

　3．会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

　4．会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（周一）下午14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00中的任意时间。

　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　6．会议的股权登记日：2018年2月7日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　截至2018年2月7日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

　二、会议审议事项

　1.审议《关于修订中兵红箭股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　2.审议 《关于修订中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度的议案》

　3.审议《关于修订公司章程的议案》

　议案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

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　四、会议登记办法

　1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2018年2月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 。

　3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

　4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5.登记和表决时需提交文件的要求

　法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件1）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年2月9日上午9：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　7.会议联系方式：

　联系人：王新华，郝洪帅

　联系电话：0377-83880277，0377-83880276

　传真：0377-83882888

　8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的操作流程”。

　六、备查文件

　1．中兵红箭股份有限公司第九届董事会第四十五次会议决议；

　2．中兵红箭股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议。

　特此公告。

　中兵红箭股份有限公司

　董事会

　2018年2月8日

　附件1

　参加网络投票的操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：360519

　2.投票简称：中兵投票

　3.填报表决意见：

　本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月11日下午15:00，结束时间为2018年2月12日下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

　附件2

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席中兵红箭股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　代理人姓名： 代理人身份证号码：

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　本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“×”或不填写任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

　委托日期： 年 月 日

　委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

　委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

　（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）