股票代码：000932 股票简称:*ST华菱 公告编号：2018-12

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 会议的召开

　1、 召开时间：2018年2月7日下午14:30

　2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

　3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合

　4、 主持人：公司董事颜建新先生

　5、 会议召集人：公司董事会

　6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　二、 会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计27人，代表有表决权的股份2,145,032,814股，占公司总股份3,015,650,025股的71.13%。

　其中：

　出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份1,821,851,338股，占公司总股份的60.4132%。

　通过网络投票的股东18人，代表股份323,181,476股，占公司总股份的10.7168%。

　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　三、 议案的审议情况

　本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

　1、关于选举曹志强先生为公司董事的议案

　同意选举曹志强先生为公司第六届董事会董事。

　表决结果：同意2,143,594,714股，占出席会议有效表决股份的99.9330%；反对1,348,800股，占出席会议有效表决股份的0.0629%；弃权89,300股，占出席会议有效表决股份的0.0042%，通过了该议案。

　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,567,851股，占出席会议的中小股东的有效表决股份的93.4649%；反对1,348,800股，占出席会议的中小股东的有效表决股份的6.1293%；弃权89,300股，占出席会议的中小股东的有效表决股份的0.4058%。

　2、关于选举任茂辉先生为公司股东代表监事的议案

　同意选举任茂辉先生为公司第六届监事会股东代表监事。

　表决结果：同意2,143,594,714股，占出席会议有效表决股份的99.9330%；反对1,348,800股，占出席会议有效表决股份的0.0629%；弃权89,300股，占出席会议有效表决股份的0.0042%，通过了该议案。

　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意20,567,851股，占出席会议的中小股东的有效表决股份的93.4649%；反对1,348,800股，占出席会议的中小股东的有效表决股份的6.1293%；弃权89,300股，占出席会议的中小股东的有效表决股份的0.4058%。

　四、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师廖青云、谭程凯为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　附：简历

　曹志强，男，汉族，1975年7月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月进入华菱湘钢工作，2003年7月至2004年7月任华菱湘钢第二高线厂副长，2004年7月至2005年8月任华菱湘钢第二棒材厂厂长，2005年8月至2008年3月任华菱湘钢科技开发中心主任，2008年3月至2009年4月任华菱湘钢总经理助理，2009年4月至2015年2月任华菱湘钢副总经理，2015年2月至今任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，1985年4月加入中国共产党，1985年7月参加工作，中央党校法律专业毕业，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-13

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月7日以通讯表决方式召开。公司于2018年2月7日以书面方式发出了关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　董事会审议通过了以下议案：

　1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举曹志强先生为公司第六届董事会董事长。

　公司独立董事对该事项进行了事前审议，并发表了独立意见。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　2、关于选举公司战略委员会委员的议案

　根据《公司章程》、《公司战略委员会工作条例》等有关规定，董事会选举曹志强先生为公司战略委员会委员，并担任该委员会召集人。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　附：曹志强先生的简历

　曹志强，男，汉族，1975年7月出生，湖南双峰县人，北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月进入华菱湘钢工作，2003年7月至2004年7月任华菱湘钢第二高线厂副长，2004年7月至2005年8月任华菱湘钢第二棒材厂厂长，2005年8月至2008年3月任华菱湘钢科技开发中心主任，2008年3月至2009年4月任华菱湘钢总经理助理，2009年4月至2015年2月任华菱湘钢副总经理，2015年2月至今任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　股票代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-14

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第六届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第六届监事会第十七次会议于2018年2月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年2月7日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了《关于选举任茂辉先生为公司第六届监事会主席的议案》。

　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　监事会发表的独立意见：

　1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　2、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　附：任茂辉先生的简历

　任茂辉，男，汉族，1965年9月生，湖南岳阳人，1985年4月加入中国共产党，1985年7月参加工作，中央党校法律专业毕业，本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长，岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长，临湘市委副书记、党校第一校长，岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　2018年2月7日