本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　一、董事会会议召开情况

　会议届次：第五届董事会2018年第1次（临时）会议

　召开时间：2018年2月7日

　表决方式：通讯方式

　会议通知和材料发出时间及方式：2018年2月2日，电子邮件。

　应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张乙明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　关于2018年资本性投资计划的议案

　同意公司2018年资本性投资计划，资本性投资计划总额为72,652.87万元。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　三、上网公告附件

　董事会决议；

　特此公告。

　大连港股份有限公司

　董事会

　2018年2月7日