证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-010

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年2月5日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司六楼第一会议室以现场的方式召开。通知及会议资料已于2018年2月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司及公司全资子公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》

　根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币283,000万元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

　随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时满足小米手机业务迅速上量，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）的银行授信和有关业务提供担保。

　具体内容详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

　独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。

　公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12号楼）2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产，未来将有近81.90%的房产用于出租，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产以“投资性房地产”入账。同时，上述用于出租的房产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

　具体内容详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

　独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》。

　为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于Haxis Fund I,L.P.的功能实际上已由Itasca Holding Ltd.具体实现，公司通过审慎考虑决定注销Haxis Fund I,L.P.股权基金公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

　具体内容详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销股权投资基金公司的公告》。

　五、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　董事会决定于2018年2月28日（星期三）下午15：00召开公司2018年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年2月22日（星期四）。

　2018年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年2月7日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年二月七日

　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-011

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年2月5日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开，通知及会议资料已于2018年2月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的议案》

　公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营，确保小米手机业务顺畅进行，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　具体内容详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》

　为进一步优化公司业务结构和治理架构、提高运营效率，又鉴于Haxis Fund I,L.P.的功能实际上已由Itasca Holding Ltd.具体实现，公司通过审慎考虑决定注销Haxis Fund I,L.P.股权基金公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

　具体内容详见2018年2月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销股权投资基金公司的公告》。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　监事会

　二○一八年二月七日

　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-012

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　随着公司各项业务的顺利推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）和天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）相关业务及融资事项提供担保，具体内容如下：

　一、担保情况概述

　1、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》，公司全资子公司卓翼智造和天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼智造、天津卓达进行总额度为82,000万元人民币的担保，担保情况初定如下表：

　■

　在担保总额度不超过人民币82,000万元的前提下，卓翼智造、天津卓达可根据实际情况在上述银行间分配额度。

　以上担保的授权有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长（或其授权代表）签署相关协议及文件。

　以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

　2、为保证卓翼智造顺利开展小米手机业务，与客户保持良好的合作关系，公司决定为其与小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）就手机生产项目的合作提供连带责任担保，担保总额度为100,000万元人民币，担保期限为3年。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人卓翼智造的基本情况

　1、基本情况：

　名称：深圳市卓翼智造有限公司

　成立日期：2014年11月6日

　注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号

　法定代表人：夏传武

　注册资本：25,000万元

　经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产。

　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　■

　卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　（二）被担保人天津卓达的基本情况

　1、基本情况：

　名称：天津卓达科技发展有限公司

　成立日期：2007年8月30日

　注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

　法定代表人：夏传武

　注册资本：10,000万元

　经营范围：计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性腔模、模具标准件的生产、技术开发及销售；自营和代理货物进出口和技术进出口；玩具、汽车零部件及配件、照明灯具、检测设备、动力电池（需审批的项目除外）、家用电器生产、制造技术开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　■

　天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　三、担保合同的主要内容

　1、公司为卓翼智造和天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

　2、公司为卓翼智造就小米手机生产项目提供的担保，担保合同尚未签署，实际以正式签署的合同为准。

　以上担保由公司董事会授权董事长（或其授权代表）签署有关协议，具体的协议内容由当事各方协商确定。

　四、董事会意见

　董事会认为，卓翼智造、天津卓达向银行申请综合授信是为满足日常经营的需要，卓翼智造承接小米手机业务对公司2018年及未来业绩产生积极影响，公司为卓翼智造、天津卓达提供担保支持，符合公司的整体利益。

　本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼智造、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：本次为子公司提供担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们认为本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该担保事宜的相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保情况

　截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为202,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为149.57%；公司实际担保余额为40,230.98万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.79%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

　七、备查文件

　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

　3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月七日

　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-013

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高研发实力，构建公司的研发中心、技术运维中心、客户服务中心和客户体验中心，于2015年6月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》。2017年3月18日，公司披露了《关于公司在厦门购买研发楼的进展公告》，并与厦门信息集团有限公司签订了厦门软件园三期研发楼认购协议书。

　公司根据实际业务情况，拟将厦门软件园三期研发楼部分闲置房地产对外出租获取收益。具体事项如下：

　一、采用公允价值计量投资性房地产会计政策概述

　1、采用公允价值计量投资性房地产会计政策的日期

　自 2018年1月1日起。

　2、涉及的范围

　1）项目名称：厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12号楼）2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产

　2）地址：厦门市集美新城核心区沈海高速路以北厦门软件园三期内

　3）建筑面积：39247.2平方米；用于出租面积：32142.48平方米

　4）交易价格: 204,159,629元（仅购房款加增值税，未含其他购房相关成本）

　3、采用公允价值计量投资性房地产会计政策原因

　公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分（A12号楼）2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产，未来将有近81.90%的房产用于出租，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司应将上述资产以“投资性房地产”入账。同时，上述用于出租的房产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

　二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响

　1、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。

　2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。

　三、董事会关于本次对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量合理性的说明

　公司董事会认为：

　采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

　公司目前投资性房地产项目位于厦门市集美新城核心区沈海高速路，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

　基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

　四、独立董事意见

　公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。

　五、备查文件

　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　2、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月七日

　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-014

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　关于注销股权投资基金公司的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、注销事项概述

　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高境外投资效率，于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销股权投资基金公司的议案》，同意注销海外股权投资基金公司Haxis Fund I,L.P.（以下简称“Fund I”），董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。

　根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，本次注销事项尚在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　二、股权基金公司的基本情况

　1、公司名称： Haxis Fund I, L.P.

　2、注册地址：开曼群岛

　3、企业性质：有限合伙企业

　4、原拟定规模：2,500,000美元。其中，卓翼营销有限公司（以下简称“卓翼营销”）以自有资金出资不超过1,500,000美元作为Fund I的发起人和有限合伙人；ACME Partners Investment Ltd.（以下简称“ACME”）、Wanquan Ltd.（以下简称“Wanquan”）分别以自有资金出资不超过500,000美元作为有限合伙人，Haxis GP Ltd.（以下简称“Haxis”）为Fund I 的发起人和普通合伙人，不履行出资义务。

　5、原拟定股权结构：

　■

　6、实际运行情况：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，以及董事、监事、高级管理人员未参与本次投资。由于外汇、境外投资环境等多方面的原因，该股权基金公司投资款无法到位、实际并未开展业务。相关业务均由Itasca Holding Ltd.实际实施。

　7、财务状况：自成立以来，该基金公司未开展任何经营活动，无财务数据。

　三、注销股权基金公司的原因

　2015年11月，公司为开拓投资渠道，创新业务模式，探索智能硬件、可穿戴设备及其他新兴产业的发展机会，公司全资子公司卓翼营销与ACME、Wanquan、Haxis共同发起设立了面向海外投资并购业务的股权投资基金公司Fund I。

　为了简化流程、提高投资效率、更易于项目孵化和业务开展，2016年10月，公司控股子公司深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”）投资设立了全资子公司深创谷技术（香港）有限公司，并将海外技术服务公司Itasca Holding Ltd.调整成深创谷技术（香港）有限公司之全资子公司，调整后，由Itasca Holding Ltd.承接了Fund I的海外全部投资功能，这样使得深创谷集技术服务与股权投资于一体，更易实现公司对该类业务整体功能的定位，而Fund I自此也完成了其历史使命。

　四、对公司的影响

　由于Fund I的功能都由Itasca Holding Ltd.承接，所以其注销不对公司经营产生影响。也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、备查文件

　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年二月七日

　证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-015

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司将于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2018年2月28日（星期三）下午15：00开始。

　网络投票时间为：2018年2月27日--2018年2月28日，其中：

　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年2月22日（星期四）

　7、会议出席对象：

　（1）截至2018年2月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十七次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

　（一）会议审议事项

　1、审议《关于公司及公司全资子公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》；

　2、审议《关于预计2018年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

　上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　（二）披露情况

　以上议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表：

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）登记和表决时提交文件的要求

　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

　（2）登记办法：

　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2018年2月27日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　2、现场会议登记时间：2018年2月23日至2018年2月27日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　4、会议联系方式：

　会议联系人：魏代英（董事会秘书）

　联系部门：公司证券部

　联系电话：0755-26986749

　传真号码：0755-26986712

　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　邮政编码：518055

　5、其他事项：

　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　2、附件一：参加网络投票的具体操作流程

　3、附件二：授权委托书。

　特此通知。

　深圳市卓翼科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362369。

　2、投票简称：“卓翼投票”。

　3、议案设置及意见表决：

　（1）议案设置

　表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　本人（委托人） 现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年2月28日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人授权受托人表决事项如下：

　■

　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　可以□ 不可以□

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人证券账户卡号：

　委托人持股数量：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　委托日期：2018年 月 日