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　特别提示：

　1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1．会议名称：2018年第一次临时股东大会

　2. 会议时间：

　现场会议：2018年2月6日（星期二）14：30

　网络投票：

　(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　A、深圳证券交易所交易系统

　B、互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

　(2)网络投票时间

　A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年2月6日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　B、互联网投票系统投票时间为：2018年2月5日15:00至2018年2月6日15:00。

　3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室

　4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　5.会议召集人：公司董事会

　6.主持人：董事徐朋业

　7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会2018年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　8.股东出席情况

　■

　9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、提案审议表决情况

　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

　（二）议案表决结果

　1、表决通过了《关于2018年度发行超短期融资券的议案》。

　表决结果

　■

　2、表决通过了《关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》。

　表决结果

　■

　3、表决通过了《公司章程修正案（2018年修订）》。

　表决结果

　■

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2.律师姓名：李哲、 侯阳

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　1.公司2018年第一次临时股东大会决议;

　2.北京德恒律师事务所关于本公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2018年2月7日