证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-010

　广东德生科技股份有限公司

　第一届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月2日以邮件方式发出会议通知，并于2018年2月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　一、 审议通过《关于设立全资孙公司的议案》

　董事会同意公司因生产经营需要，由全资子公司广州德生智盟贸易有限公司以自有资金600万元投资设立全资孙公司广州德生智能信息技术有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准）。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资孙公司的公告》。

　二、 审议通过《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

　董事会同意将原募集资金开户银行兴业银行股份有限公司广州越秀支行账户内的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息一并转入兴业银行股份有限公司广州分行进行存储和使用。本次变更后公司将与兴业银行股份有限公司广州分行、中航证券有限公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

　特此公告。

　广东德生科技股份有限公司董事会

　2018年2月6日

　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-012

　广东德生科技股份有限公司

　关于变更募集资金专用账户并签订

　募集资金专户存储三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司近期接到原募集资金开户银行兴业银行股份有限公司广州越秀支行终止营业的通知，现将该账户内的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息一并转入兴业银行股份有限公司广州分行进行存储和使用。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值1元，发行价格为每股7.58元，募集资金总额为人民币25,271.72万元，扣除保荐承销费2,800万元后共计22,471.72万元，上述募集资金于2017年10月16日全部到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017GZA10663）。

　二、本次募集资金专用账户变更情况

　（一）原账户信息

　■

　（二）变更后的账户信息

　■

　三、募集资金三方监管协议的签订情况

　（一）前次募集资金监管协议签订情况

　公司于2017年10月已与上述开户银行、保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　（二）本次募集资金监管协议变更情况

　本次变更后公司将与兴业银行股份有限公司广州越秀支行、中航证券签订《募集资金专户存储三方监管协议之终止协议》，并再与兴业银行股份有限公司广州分行、中航证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》后公告协议内容。

　四、其他说明

　本次募集资金专户变更后，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

　特此公告。

　广东德生科技股份有限公司董事会

　2018年2月6日

　证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-011

　广东德生科技股份有限公司

　关于设立全资孙公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

　一、投资概述

　1、公司同意全资子公司广州德生智盟贸易有限公司（以下简称“德生智盟”）使用自有资金600万元设立全资孙公司。

　2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立孙公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。

　3、本次设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体

　公司全资子公司德生智盟是设立的全资孙公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

　三、设立全资孙公司的基本情况

　公司名称：广州德生智能信息技术有限公司(暂定）

　设立地点：广州市天河区软件路15号8楼803室

　注册资本：600万元

　资金来源及出资方式：德生智盟使用自有资金600万元作为投资的资金来源

　股东结构：德生智盟持有100%股权

　经营范围：计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件服务；软件测试服务；信息系统集成服务;信息技术咨询服务；计算机零配件批发;软件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；物联网技术研究开发；物联网服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他信息技术服务业；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；通信技术研究开发、技术开发；网络技术的研究、开发；互联网支付技术的研究；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；防伪标签技术开发、技术服务；电子防伪系统技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；医学影像数据传输设备的技术开发于技术服务；二维码技术；信息电子技术服务；电力电子技术服务；网络技术技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务；网络安全技术咨询；机器人系统技术服务；智能机器系统技术服务；科技中介服务、科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；其他科技推广和应用服务业。

　上述各项内容以工商部门核准结果为准。

　四、设立全资孙公司的目的和对公司的影响

　设立广州德生智能信息技术有限公司有利于公司加大市场的开拓力度，增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。

　本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、风险提示

　设立广州德生智能信息技术有限公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　特此公告。

　广东德生科技股份有限公司

　董事会

　2018年2月6日