证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-013

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第六届董事会第三十八次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年2月6日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　董事会同意聘任谭文彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。

　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

　二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　公司董事、副总裁兼董事会秘书张洪涛先生因管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁。

　为保证董事会工作顺利开展，根据公司董事长提名，同意聘任谭文彬先生为董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。

　公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

　三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　为进一步提升公司在华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。上海雨虹环境科技有限公司注册资本为人民币17,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　四、审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　为进一步整合资源，完善公司的物流体系，改善公司在中南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力；同时，为进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资10亿元，岳阳新材料生产基地项目拟投资10亿元。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的对外投资公告》。

　五、备查文件

　1、第六届董事会第三十八次会议决议；

　2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-014

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于聘任副总经理及

　变更董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下：

　董事会同意聘任谭文彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。谭文彬先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、禁入尚未解除以及其他不得担任公司副总经理的情形。

　据公司业务发展需要，公司董事、副总裁兼董事会秘书张洪涛先生因管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁。公司对张洪涛先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责、恪尽职守以及在公司治理、资本运作等方面发挥的重要作用表示衷心感谢！

　为保证董事会工作顺利开展，董事会同意聘任谭文彬先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谭文彬先生的简历见附件。

　谭文彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，有丰富的从业经验，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规中规定的董事会秘书任职资格。本次董事会会议召开前，谭文彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就董事会秘书变更事项发表了明确同意的独立意见。

　副总经理、董事会秘书谭文彬先生的联系方式如下：

　电话：010-85762629

　传真：010-85762629

　电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

　通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼

　邮编：100123

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　附件：谭文彬先生简历

　谭文彬先生，1978年出生，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾长期任职于国内100强会计师事务所从事财务审计相关工作，2010年3月进入公司工作，历任财务部经理、下属子公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司财务总监、公司财务中心副总监等职务，现任证券部经理。截至本公告披露日，谭文彬先生持有本公司股票130,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书职务的情形，经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-015

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为进一步提升华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）拟以自有资金在上海市青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为17,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、公司名称：上海雨虹环境科技有限公司

　2、注册资金：人民币17,000万元

　3、注册地址：上海市青浦区

　4、经营范围：环境科技、防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备领域内的技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，销售防水材料，防腐材料，保温材料。

　5、出资情况：东方雨虹拟以自有资金出资人民币17,000万元，占上海雨虹环境科技有限公司注册资本的100%。

　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

　三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

　（一）投资的目的和对公司的影响

　为进一步提升公司在华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市青浦区投资设立上海雨虹环境科技有限公司，新公司的成立将充分利用上海市区域优势及广阔的市场空间，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

　（二）风险提示

　1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。

　2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

　3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

　4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

　公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

　四、备查文件

　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-016

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为进一步整合资源，完善北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）的物流体系，改善公司在中南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力；同时，为进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资10亿元，岳阳新材料生产基地项目拟投资10亿元。

　公司已于2017年8月29日与岳阳经济技术开发区管理委员会签订了《项目入区协议》，并于2017年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，详情请见《关于签订项目入区协议的公告》。

　公司于2018年2月6日召开的第六届董事会第三十八次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、项目名称：东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地

　2、项目行业分类：建筑材料

　3、项目建设的主要内容：中南区域总部主要是东方雨虹中南区域总部和全国物流总部行政办公综合楼、DAW特种材料国家级重点实验室、专家楼及人才公寓建设；生产基地主要用于DAW特种涂料生产项目建设。

　4、项目计划投资：该项目计划总投资额为20亿元，其中区域总部10亿元、生产基地10亿元，预计达产后年产值20亿元以上，年纳税1.2亿元以上。

　5、生产基地计划工业用地面积：300 亩左右，其中一期约为150亩,预留二期约为150亩。选址在木里港工业园，工业用地投资强度每亩不低于200万元。中南区域总部计划商住用地面积为80亩左右，选址在白石岭片区。（最终以规划部门出具的意见为准）

　6、从取得符合要求的各项开工手续后，中南区域总部及生产基地项目建设周期：24个月。

　三、对外投资合同的主要内容

　公司已于2017年8月29日与岳阳经济技术开发区管理委员会签订了《项目入区协议》，并于2017年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，详情请见《关于签订项目入区协议的公告》。

　四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

　（一）投资的目的和对公司的影响

　岳阳市位于湖南省东北部，地处江南洞庭湖之滨，作为现代港口物流城市，岳阳市拥有163公里长江岸线资源，是国家首批沿江对外开放城市、长江沿岸亿吨级大港城市，也是全国唯一拥有6个国家级开放平台的地级市。公司此次拟以自筹资金在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，旨在充分利用其现代港口物流城市的区位优势，进一步整合资源，完善公司的物流体系，同时，亦可改善当地员工的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力。此外，新材料生产基地项目亦能进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

　（二）风险提示

　1、本项目投资资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

　2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　3、协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度、建设周期、税收规模等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议约定的建设期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。根据协议规定，存在项目因规定期限内税收缴纳金额低于约定的税收缴纳金额指标引致甲方支付违约金的风险。

　4、本项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。协议约定甲方积极支持东方雨虹新材料有限公司项目申报省级重点项目。甲方支持乙方产品列入政府采购名录，在市政重点工程中优先使用。甲方积极协助乙方开展新型防水材料的推广应用等，这将对公司的业务发展具有一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计。

　5、公司尚须通过招、拍、挂出让方式获得协议约定的项目宗地，可能存在无法在拟定地区取得约定规模建设用地的风险。此外，项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　6、项目中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

　五、备查文件

　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　2、东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目入区协议。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2018年2月7日