各位股东∶

　北京匡恩网络科技有限责任公司（以下简称“匡恩网络”或“公司”）董事会于2018年2月2日审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东会的议案》，兹定于2018年2月22日召开匡恩网络2018年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、股东会届次：2018年第三次临时股东会

　二、会议召集人：公司董事会

　三、会议时间∶2018年2月22日上午10:30

　四、会议地点∶北京市大兴区天河西路28号民银国际投资有限公司一楼会议室

　五、会议召开方式：现场方式

　六、会议审议事项∶

　(1)关于同意广微国际技术发展（北京）有限公司及其关联方参与公司重组的议案；

　(2)关于同意公司向匡恩网络有限公司转让与工业控制系统网络安全业务相关的资产、部分债权和部分债务的议案；

　(3)关于公司与匡恩网络有限公司签署《资产购买、债权受让及债务承担协议》的议案；

　(4)关于将公司日常经营管理事项委托给匡恩网络有限公司管理并授权董事会与匡恩网络有限公司签署《托管协议》的议案；

　(5)关于授权董事会办理本次资产转让、债权受让及债务承担交易一切事项的议案；

　(6)关于变更公司董事会人数并更换公司董事会成员的议案；

　(7)关于修改公司章程的议案；

　(8)关于更换公司监事的议案；

　(9)关于授权董事会办理公司董事、监事变更的工商备案事项的议案。

　七、参加人员∶公司全体股东及其授权代表。

　八、股东出席登记方式：

　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（样式见附件一）、加盖委托人公章的营业执照复印件出席。

　（2）自然人股东：自然人股东出席的，须持本人身份证；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（样式见附件一）、自然人股东亲笔签名的身份证复印件。

　九、会议联系人：刘丰 13911525231

　特此通知！

　北京匡恩网络科技有限责任公司董事会

　2018年2月6日

　北京匡恩网络科技有限责任公司

　2018年第三次临时股东会授权委托书

　兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京匡恩网络科技有限责任公司于2018年 月 日召开的2018年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　委托人对受托人的指示如下：

　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　委托人名称或姓名：

　（个人股东签名，法人股东法定代表人或授权代表签名并加盖公章）

　委托人营业执照号码或身份证号码：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　2018年 月 日