股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2018-02号

　四川金路集团股份有限公司

　关于与关联方共同投资设立资产管理公司的进展公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届第三次董事局会议,2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资设立资产管理公司的议案》，为拓展业务领域，完善产业链布局，积极探索实施产融结合发展模式，开展与公司主营业务及上下游相关的融资租赁业务，提升公司综合实力，公司决定与关联方四川东芮实业有限公司（以下简称“东芮实业”）共同出资设立成都金路资产管理有限公司(该名称为暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准)，拟设公司注册资本8000万元，其中，公司认缴4,800万元，占其注册资本的60%，东芮实业认缴3,200万元，占其注册资本的40%（详见公司公告）。

　该投资事项经公司股东大会审议通过后，公司及时准备资料进行工商注册登记，但因外部宏观环境发生变化、拟注册公司经营范围所涉及的融资租赁业务相关条件及要求发生一定改变，导致该公司目前尚未能完成注册，后续进程存在一定的不确定性。

　目前，公司正在进行沟通协调、积极推进，公司将根据该事项进展情况及时履行决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　四川金路集团股份有限公司董事局

　二○一八年二月七日

　股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2018-03号

　四川金路集团股份有限公司第十届第五次董事局会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第五次董事局会议，于2018年2月6日在银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开，应到董事9名，实到6名，公司董事李刚剑先生、吴炜强先生因公未能亲自出席本次会议，特书面授权委托公司董事长刘江东先生代为表决，公司独立董事杜晓堂先生因公未能亲自出席本次会议，特书面授权委托公司独立董事张奉军先生代为表决，公司监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会董事审议，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定公司2018年经营目标及高管薪酬的议案》。

　2018年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2018年生产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司2018年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究决定，若完成上述生产经营目标，将给予经营班子一定绩效奖励。

　特此公告

　四川金路集团股份有限公司

　董事局

　二○一八年二月七日